Base de datos robusta de individuos y entidades de alto riesgo
Todas las herramientas y data que necesita para hacer un monitoreo exhaustivo de prevención de lavado de dinero se puede acceder en un solo sitio.
Se puede tener acceso a los datos de perfil a través de segmentos de bases de datos, incluyendo:
- Segmento de Noticias Negativas: Una extensiva base de datos propietaria de perfiles que han sido vinculados a actividades ilícitas de más de 30,000 fuentes de noticias a nivel global
- Agregación de información y Segmento de Sanciones: Agregación de información de las listas de sanciones más importantes alrededor del mundo (OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS, etc.) y de más de 1,000 listas de ejecuciones y documentos judiciales como la FDA, US HHS, UK FSA, SEC y más.
- Segmento de Personas Políticamente Expuestas: Incluye perfiles de PEPs y sus miembros de familia.
- Segmento de Empresas de Propiedad del Gobierno: Una lista propietaria de corporaciones de propiedad del gobierno y relacionadas con el gobierno
LexisNexis WorldCompliance™ Data permite a las organizaciones hacer un monitoreo exhaustivo y eficiente e lotes y en tiempo real de bases de datos mas grandes. La flexibilidad de la estructura le permite alojar la base de datos fuera de línea dentro de su propia red o acceder a los datos incorporados a través de la plataforma LexisNexis Bridger Insight. La estructura con base en segmentos le permite personalizar la base de datos a su propia estrategia de riesgo, escogiendo entre más de 50 categorías y sub-categorías de riesgo.
Beneficios
LexisNexis® WorldCompliance™ Data proporciona acceso personalizado a la actual base de datos más completa de sanciones, prohibiciones, personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas.
- Acceso a más de 2.3 millones de perfiles detallados que cubren todos los países y territorios alrededor del mundo.
- WorldCompliance monitorea más de 9.000 sitios web de agencias gubernamentales, organismos de control y de órganos sancionadores para actualizaciones de cambios sensibles al tiempo y panorama de riesgos.
- Identificar más de 1.3 millones de personas políticamente expuestas, sus familiares y asociados
- Aumentar la visibilidad de perfiles globales de noticias negativas de más de 35,000 fuentes principales del mundo
- Aumentar la eficiencia de flujos de trabajo de cumplimiento con los datos que están diseñados para que se adapten a estrategias específicas
- Nuestros sistemas patentados de detección y monitoreo automatizados, junto con la distribución estratégica de centros de investigación, proporcionan conocimiento 24/7 de eventos de riesgo relevantes, con personal con sede local para entender los mercados, idiomas y escrituras locales.
- Información personal identificable: Acceso a la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, pasaportes, identificación nacional, otras formas de identificación a nivel de los países, género, títulos, funciones, afiliaciones a países y direcciones.
- Alias: Comprender `1distintos tipos de alias, entre ellos sobrenombres, nombres comunes, alias débiles, alias fuertes y nombres representados en escritura vernácula.
- Relaciones: Examinar las relaciones entre individuos, organizaciones y empresas son acaparados por nuestro personal de investigación especializado.
- Fundamentación de fuente abierta: Toda la información en los datos de WorldCompliance está totalmente fundamentada con enlaces de origen y referencias a la fuente subyacente de la información.
- Acelerar la evaluación del riesgo y agilizar la adquisición de clientes
Características
Paso 1: Recopilación de datos
Nuestros equipos investigativos exploran los canales, páginas web y registros oficiales de medios alrededor del mundo para recopilar datos sobre individuos y organizaciones vinculados con actividades de alto riesgo.
Paso 2: Validación de datos
Una vez recopilados, nuestros equipos de expertos analizan los resultados y producen un perfil detallado.
Paso 3: Resumen de perfil
Cada perfil contiene identificadores únicos (como año de nacimiento y número de pasaporte), y una red completa de relaciones, identificando y vinculando entidades, miembros de familia y socios de negocios relacionados.
Paso 4: Actualización de datos
Una vez validados, los perfiles son monitoreados y actualizados continuamente cuando hay cambios al perfil o su red de relaciones.
Paso 5: Base de datos de segmentos
Los contenidos de perfil son recopilados en una serie de segmentos de base de datos, los cuales pueden ser personalizados de acuerdo a los requerimientos definidos por su organización.
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Debido a la naturaleza del origen de registro público de la información, registros públicos y las fuentes de datos comercialmente disponibles utilizados en reportes puede contener errores. Los datos fuente son a veces reportados o ingresados de manera imprecisa, mal o incorrectamente procesados, y generalmente no están libres de errores. Esto producto o servicio suma y reporta datos, de la manera en que los registros públicos y las fuentes de datos comercialmente disponibles las proporcionan, y no es una fuente de datos, o una recopilación exhaustiva de datos. Antes de depender en algún dato, debe ser verificado de manera independiente.