Asegure la identidad de su programa de gestión de riesgos
Con nuestras soluciones de modelo de gestión de riesgos, identificará y abordará las debilidades antes de presentar una amenaza para su negocio.
Pasos para el modelo de gestión de riesgos integral
A medida que la batalla contra el lavado de dinero se vuelve más compleja, la necesidad de un modelo efectivo de gestión del riesgo es clara.
¿Cómo puede estar seguro de que sus aplicaciones de cumplimiento AML y de selección de sanciones son efectivas?
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LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool es una solución única que ofrece cobertura a individuos y empresas en más de 50 categorías de riesgo incluyendo sanciones, PEPs y noticias negativas.
LexisNexis Risk Solution puede ayudarle.
Además de una sólida evaluación de la calidad de los datos, existen otros aspectos del modelo de gestión de riesgos de “mejores prácticas”:
- Mediante pruebas de sensibilidad y estrés
- Una comparación exhaustiva contra el desempeño de la industria
- La habilidad de supervisor el desempeño de manera continua