Obtenga una mejor visión de los bancos corresponsales en todo el mundo
Acceda documentos de KYC y titularidad, indicadores de riesgo y más.
Los analistas del programa ‘conozca a su cliente’ (KYC por sus siglas en inglés) que se encargan de incorporar y evaluar bancos corresponsales deben recopilar muchos documentos y puntos de datos. Para ello, deben comunicarse con las instituciones, solicitar información y esperar el envío de documentos; todo ello consume tiempo y distrae a los analistas de la prioridad de evaluar los riesgos.
Bankers Almanac® Counterparty KYC es la herramienta de búsqueda que permite que los analistas de KYC de su organización identifiquen contrapartes de casi 200.000 instituciones financieras. La herramienta le brinda a su personal acceso instantáneo a la información integral de KYC necesaria para llevar a cabo la evaluación de riesgo.Beneficios
Los analistas de KYC obtienen una vista completa de casi 200.000 instituciones financieras, con datos integrales y documentos que se proporcionan a través de una sola herramienta.
Los gráficos interactivos de grupos y de titularidad hacen que sea más fácil detectar y evaluar el riesgo oculto, como beneficiarios finales sancionados recientemente (se requiere suscripción a módulos).
Los analistas pueden descargar con facilidad documentos como, por ejemplo, documentos de apoyo para incluirlos en los informes de debida diligencia, lo que permite un flujo de trabajo eficiente y una pista de auditoría sólida.
Características
Bankers Almanac Counterparty KYC proporciona datos de KYC integrales para instituciones financieras, entre ellos:
- detalles de la oficina central y de las sucursales;
- gráfico de titularidad;
- gráfico de estructura de grupo;
- nombres de empleados clave;
- detalles de contacto;
- información de finanzas;
- información bancaria histórica;
- números de LEI y GIIN;
- clasificación bancaria por activo y patrimonio;
- organismo regulatorio;
- clasificación de crédito.
Módulo de debida diligencia
Descargue al instante documentos PDF actualizados para llevar a cabo la debida diligencia de sus contrapartes financieras:
- licencias (general, bancos y en el extranjero);
- controles para evitar el lavado de activos;
- certificados de la ley USA PATRIOT;
- informes anuales;
- documentos de gobernanza corporativa;
- cuestionario del grupo Wolfsberg – CBDDQ;
- formularios fiscales W-8BEN-E.
Opción del módulo sobre beneficiarios finales
Identifique a los beneficiaros finales (UBO por sus siglas en inglés) dentro de las estructuras de la institución financiera.
- Más de 11.000 UBO en todo el mundo
- Mapas de propiedad claros
- Porcentaje total de la entidad en propiedad
Opción del módulo de visualización de sanciones
Vea rápidamente si una institución financiera está sancionada o tiene entidades sancionadas dentro de su estructura de grupo.
- Realice controles conforme a los principales organismos de sanciones.
- Identifique sanciones en personas y entidades.
- Descargue evidencia para mayor investigación.
Opción del módulo de visualización de empresas estatales
Identifique inmediatamente si una entidad pertenece al estado o si está vinculada al mismo mediante una de sus divisiones.
- Inteligencia de 1.000 agencias encargadas del cumplimiento y 32.000 fuentes de medios de comunicación.
Evalúe el riesgo de bancos corresponsales con facilidad. Descargue nuestro folleto de Bankers Almanac KYC para obtener más información.