WorldCompliance™ Online Search Tool

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Soluciones de sanciones One-Stop, PEPs y noticias negativas

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool le permite buscar manualmente los clientes potenciales y llevar a cabo una mejor debida diligencia.

La Herramienta de búsqueda en línea le permite a los usuarios llevar a cabo una debida diligencia inicial, buscando clientes, agentes y socios de negocios potenciales a través de la base de datos de datos LexisNexis ® World Compliance. Con más de 2.5 millones de perfiles detallados, esta base de datos permite a los clientes detectar individuos, organizaciones y embarcaciones vinculadas a más de 50 categorías de riesgos, incluyendo: sanciones, oficiales extranjeros y empresas de propiedad del Gobierno.

Beneficios

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool le puede ayudar a:

  • Adaptarse y permanecer en cumplimiento fácilmente con los constantes cambios de requerimientos regulatorios globales.
  • Cumplir con más de 100 leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero, incluyendo la Ley Patriota de EEUU, la 3ra Directiva de la UE y los lineamientos de la Fuerza Especial de Acción Financiera de Lavado de Dinero (FATF)
  • Ahorrar tiempo y dinero con una interface de clientes intuitiva y fácil de usar
  • Tener acceso instantáneo a paneles de control y reportes sin requerir instalación de software
  • Personalizar sus parámetros de investigación a los requerimientos específicos de su empresa y obtener resultados con sentido y procesables

Características

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool:

  • Lleva acabo una correlación exacta, proximal, fonética y cultural con cada búsqueda
  • Mantiene un árbol de relaciones de cada perfil que muestra miembros de familia, contactos y socios de negocios
  • Permite errores comunes de ortografía
  • Busca diferencias de ortografía por transliteración
  • Califica todos los resultados por relevancia y precisión

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool ofrece una capacidad de traducción instantánea, validación de pasaportes y panel de control que permite una búsqueda precisa de su resultado por categoría de riesgo, país, tipo de organización y más.

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