Accédez aux listes les plus récentes de tous les principaux organismes
Global WatchList® exploite la puissance de données exactes.
Pour répondre aux exigences de conformité, vous devez suivre les listes de surveillance de tous les principaux organismes de sanction, organismes d'application de la loi, médias et régulateurs financiers du monde entier afin de répondre à des questions telles que :
- Cette personne est-elle une personne politiquement exposée (PPE) ?
- Cette personne est-elle une personne dont la réputation est exposée (REP) ?
- Certaines des entreprises avec lesquelles vous effectuez des transactions sont-elles sanctionnées ?
- Participez-vous à l'expédition de marchandises à double usage ou contrôlées vers des juridictions sanctionnées et à haut risque ?
- Les navires que vous utilisez pour le transport sont-ils répertoriés par l'OFAC ?
C'est une tâche apparemment impossible de surveiller en permanence les listes les plus à jour dans le monde pour s'assurer qu'aucune entité connectée à votre entreprise n'est préoccupante. Heureusement, il existe une seule source qui peut répondre à toutes vos questions.
Global WatchList® comprend:
- Données PPE et PER
- Données réglementaires
- Données sur les sanctions
- Données sur les biens à double usage et les marchandises contrôlées
- Données sur les navires
Avantages
En tant que l'une des plus grandes bases de données au monde pour les informations négatives et les entités à haut risque, Firco Global WatchList vous aide à identifier :
- Comptes ou transactions liés à des personnes ou des entreprises à haut risque en toute confiance
- Entités sanctionnées qui ne sont pas explicitement inscrites sur des listes réglementaires telles que l'OFAC et l'UE
- Marchandises à double usage et contrôlées expédiées vers des juridictions sanctionnées et à haut risque
- Navires répertoriés par l'OFAC
Caractéristiques
Données PPE et PER
Firco Global WatchList® inclut une base de données de PPE comprenant plus de 1,5 millions d’entités réparties dans 240 pays et territoires, et fournit des identifiants uniques primaires permettant d’identifier ces PPE sans aucune ambiguïté. Une fonction de micro-catégorisation permet également de trier les PPE par région et par type.
En outre, Firco Global WatchList® comprend des profils de PER et autres compilés à partir de données provenant de plus de 1 000 organismes chargés de faire appliquer la loi et 35 000 sources médiatiques. Constituant l’une des bases de données d’informations défavorables et d’entités à haut risque les plus complètes au monde, Firco Global WatchList® vous aide à identifier de manière fiable les comptes et transactions liés à des individus ou entreprises à haut risque.
Données sur la réglementation et les sanctions
Les listes réglementaires primaires de Firco Global WatchList® proviennent de plus de 45 organismes de réglementation et sont compilées à partir de sources internationales vérifiées. Elles font l’objet d’améliorations en ce qui concerne les données relatives à la propriété, les codes d’acheminement tels que SWIFT/BIC, les données de localisation et celles concernant les navires, ainsi que d’autres informations.
Ces améliorations augmentent le nombre de correspondances et comblent des lacunes, puisqu’elles vous permettent d’identifier des entités qui ne figurent pas explicitement sur des listes réglementaires telles que celles de l’OFAC ou de l’UE.
Données sur les biens à double usage et les marchandises contrôlées
Firco Global WatchList® comprend une liste exhaustive de biens à double usage et de marchandises contrôlées qui vous aide à repérer et à prévenir l’expédition de ce type de produits vers des régions à haut risque ou faisant l’objet de sanctions. En outre, vous pouvez passer au crible tous les domaines connexes en lien avec les transactions de financement du commerce pour garantir la conformité aux politiques et réglementations.
Données sur les navires
Non seulement les données sur les navires inclues dans Firco Global WatchList® comprennent les informations dont vous avez besoin pour repérer les navires figurant sur la liste de l’OFAC, mais elles vous fournissent également des renseignements supplémentaires tels que le propriétaire effectif du navire, ses noms précédents, son exploitant et bien davantage.
Firco Global WatchList® inclut une base de données de PPE comprenant plus de 1,5 millions d’entités réparties dans 240 pays et territoires, et fournit des identifiants uniques primaires permettant d’identifier ces PPE sans aucune ambiguïté. Une fonction de micro-catégorisation permet également de trier les PPE par région et par type.
En outre, Firco Global WatchList® comprend des profils de PER et autres compilés à partir de données provenant de plus de 1 000 organismes chargés de faire appliquer la loi et 35 000 sources médiatiques. Constituant l’une des bases de données d’informations défavorables et d’entités à haut risque les plus complètes au monde, Firco Global WatchList® vous aide à identifier de manière fiable les comptes et transactions liés à des individus ou entreprises à haut risque.
Données sur la réglementation et les sanctions
Les listes réglementaires primaires de Firco Global WatchList® proviennent de plus de 45 organismes de réglementation et sont compilées à partir de sources internationales vérifiées. Elles font l’objet d’améliorations en ce qui concerne les données relatives à la propriété, les codes d’acheminement tels que SWIFT/BIC, les données de localisation et celles concernant les navires, ainsi que d’autres informations.
Ces améliorations augmentent le nombre de correspondances et comblent des lacunes, puisqu’elles vous permettent d’identifier des entités qui ne figurent pas explicitement sur des listes réglementaires telles que celles de l’OFAC ou de l’UE.
Données sur les biens à double usage et les marchandises contrôlées
Firco Global WatchList® comprend une liste exhaustive de biens à double usage et de marchandises contrôlées qui vous aide à repérer et à prévenir l’expédition de ce type de produits vers des régions à haut risque ou faisant l’objet de sanctions. En outre, vous pouvez passer au crible tous les domaines connexes en lien avec les transactions de financement du commerce pour garantir la conformité aux politiques et réglementations.
Données sur les navires
Non seulement les données sur les navires inclues dans Firco Global WatchList® comprennent les informations dont vous avez besoin pour repérer les navires figurant sur la liste de l’OFAC, mais elles vous fournissent également des renseignements supplémentaires tels que le propriétaire effectif du navire, ses noms précédents, son exploitant et bien davantage.