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LexisNexis Risk Solutions Financial Crime Digital Intelligence Solution es nombrada Producto Contra el Lavado de Dinero del Año por Risk.net

17/08/2022

ATLANTA — LexisNexis® Risk Solutions anunció que su solución Financial Crime Digital Intelligence ganó el Premio al Producto del Año contra el Lavado de Dinero en los Premios Risk Technology Awards 2022. Los Premios Risk Technology Awards reconocen a los proveedores que sobresalen en ayudar a la industria a enfrentar sus diversos desafíos en los campos de lucha contra el lavado de dinero, crédito, riesgo operativo y gestión de riesgos empresariales en general. El jurado está formado tanto por usuarios de tecnología como por editores de Risk.net.

LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence es una solución revolucionaria para el cumplimiento de delitos financieros digitales, creada como respuesta a uno de los problemas no resueltos más apremiantes de la industria: la evasión digital de sanciones. Con Financial Crime Digital Intelligence, los usuarios pueden detectar mejor las posibles evasiones de sanciones digitales en tiempo real, incluso cuando una entidad puede estar tratando de ocultar su verdadera ubicación, debido al poder de LexisNexis® ThreatMetrix® Digital Identity Network®, una red de inteligencia de identidad digital de origen colectivo que recopila hasta 10 señales de ubicación de cada transacción que se realiza en toda la red.

"Ésta es una herramienta de inteligencia de evasión de sanciones digitales muy importante, que ha tenido éxito y solo puede ser más útil en el futuro", comentó el panel de jueces Risk.net. "Financial Crime Digital Intelligence es integral y está claramente adaptada a este nuevo entorno de sanciones y la retención de datos a largo plazo es una clara ventaja, ya que ésta es un área de enfoque de los reguladores".

"Es un honor recibir el reconocimiento de Risk.net por nuestro trabajo en el espacio contra el lavado de dinero. Sabíamos que había una mejor manera de encontrar el equilibrio entre la prevención del fraude y la elevación de la experiencia del cliente mediante la combinación de la inteligencia de identidad tradicional con la inteligencia de identidad digital compartida, y que estamos en una posición única para proporcionar esa solución", dijo Leslie Bailey, vicepresidenta de cumplimiento de delitos financieros en LexisNexis Risk Solutions.

Desde que las sanciones rusas entraron en vigor en febrero de 2022, la demanda de VPN en Rusia aumentó y la Digital Identity Network® registró un aumento del 250% en los pagos realizados en dispositivos que utilizan un navegador TOR o una VPN y aumentos dramáticos en las transacciones de alta velocidad y geo-suplantación. Ahora, con Financial Crime Digital Intelligence, los equipos de delitos financieros pueden:
  • detectar mejor la evasión de sanciones digitales y desenmascarar a los evasores potenciales que pueden estar tratando de ocultar su verdadera ubicación con tecnologías como proxy, VPN o navegador TOR con riesgo de ubicación de sanciones;
  • llamar en tiempo real para una coincidencia entre una lista de sanciones con la coincidencia de la lista de sanciones;
  • combinar la identidad digital y la inteligencia de ubicación con los datos tradicionales de delitos financieros utilizando el módulo de inteligencia digital de delitos financieros en ThreatMetrix® para crear flujos de trabajo automatizados e impulsar la eficiencia;
  • acelerar las investigaciones y ayudar a cumplir con los requisitos normativos emergentes relacionados con la identidad digital y la ubicación utilizando herramientas de visualización dinámica de identidad.

Bailey continuó: "El cambio hacia el comercio digital significó una mayor comodidad para los consumidores, pero también convirtió a lo digital en el nuevo favorito de los delincuentes que buscan lavar dinero o evadir las sanciones. Financial Crime Digital Intelligence proporciona capacidades innovadoras y en el momento preciso para transformar rápidamente las prácticas de cumplimiento de delitos financieros para los requisitos regulatorios emergentes de hoy y mañana".

Acerca de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y el análisis avanzado para proporcionar información que ayuda a las empresas y entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para beneficiar a las personas de todo el mundo. Proporcionamos soluciones de datos y tecnología para una amplia gama de industrias, incluyendo seguros, servicios financieros, atención médica y gobierno. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU. tenemos oficinas en todo el mundo y formamos parte de RELX, un proveedor global de análisis basados en información y herramientas de decisión para clientes profesionales y comerciales. Para obtener más información, visite LexisNexis Risk Solutions y RELX.

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