LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence

                                
Contáctenos

Reduzca el riesgo digital de los delitos financieros 

El cambio hacia el comercio digital representa una mayor conveniencia para los consumidores, pero también ofrece oportunidades para el lavado de dinero y la evasión de sanciones.  Los delincuentes aprovechan el anonimato, la velocidad acelerada de las transacciones y la interconectividad a través de múltiples canales para atacar a las empresas con el fin de cometer delitos financieros.  A medida que aumentan los riesgos de la delincuencia financiera digital, las empresas se esfuerzan por equilibrar las ventajas de la transformación digital con las demandas regulatorias ampliadas. LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence es una solución innovadora y oportuna.

Financial Crime Digital Intelligence es una revolucionaria solución digital para el cumplimiento contra el delito financiero digital que hace uso de la potencia de la inteligencia global compartida de identidad y ubicación digital de LexisNexis® ThreatMetrix® para ayudar a las empresas a ganarle la partida al delito financiero.  Con Financial Crime Digital Intelligence, las organizaciones pueden identificar mejor, y casi en tiempo real, el verdadero riesgo de sanciones utilizando políticas hechas a la medida y flujos de trabajo automatizados que corresponden a su tolerancia de riesgo. 

Financial Crime Digital Intelligence permite:

  • identificar mejor el verdadero riesgo de sanciones basadas en ubicación en el canal digital, y detectar entidades que han estado asociadas previamente con transacciones originadas en una ubicación sancionada;
  • reconocer entidades existentes que podrían estar intentando evadir controles de bloqueo de IP al ocultar su verdadera ubicación con tecnologías tales como proxies o VPN;
  • combinar la inteligencia de identidad y ubicación digital con datos tradicionales de delitos financieros para crear flujos de trabajo automatizados que reducen falsos positivos y generan eficiencias;
  • acelerar investigaciones y cumplir con requisitos regulatorios emergentes relacionados con identidad y ubicación digital utilizando herramientas dinámicas de visualización de identidad.

Evalúe, en forma automática, el riesgo de sanciones basadas en ubicación dentro de transacciones digitales anónimas

Con la función Sanctions Location Risk, las instituciones financieras y las empresas de comercio electrónico pueden detectar el posible riesgo de sanciones que están basadas en la ubicación y está asociado con una identidad en una transacción digital, y hacer una evaluación de ese riesgo aprovechando la potencia de la  LexisNexis® Digital Identity Network®, LexisNexis® Bridger Insight® XG y LexisNexis® WorldComplianceTM Data.

Sanctions Location Risk proporciona una ubicación clara, calculada casi en tiempo real, utilizando tecnología de penetración de proxy y triangulando hasta 10 señales de ubicación para gestionar de manera más eficiente el creciente riesgo digital del cumplimiento normativo. Reduzca las alertas por falsos positivos y las revisiones manuales, y concéntrese en las transacciones de mayor riesgo con Financial Crime Digital Intelligence.

Automatice las consultas casi en tiempo real para verificar coincidencias en las listas de sanciones 

Las experiencias sin fricción del cliente pueden y deben coexistir con los controles eficaces de sanciones. Financial Crime Digital Intelligence utiliza flujos de trabajo automatizados simultáneamente con detección de fraude casi en tiempo real, para reducir el riesgo de sanciones sin comprometer la experiencia de sus clientes. 


Las organizaciones necesitan reducir su exposición tanto al riesgo de cumplimiento como al daño reputacional que puedan resultar de la aplicación de sanciones globales. Diseñada para operar junto con procesos de filtrado estándar, la función Sanctions List Match ofrece otra sólida barrera para detener a los delincuentes y proteger contra riesgos reputacionales y de falta de cumplimiento. Al automatizar un flujo de trabajo para determinar si hay una coincidencia dentro de una lista de sanciones, los equipos de cumplimiento pueden rechazar de inmediato a un cliente cuyo nombre coincide con el de una lista o, según su apetito y tolerancia específica de riesgo, enviar la transacción para investigación adicional. 

Conozca más sobre la manera en que LexisNexis® Risk Solutions ayuda a las compañías a estar a la par de los veloces cambios regulatorios con el fin de reducir la probabilidad de transacciones con entidades sancionadas no detectadas.

Deseo que ventas me contacte

Información adicional

Folleto - Reduzca el riesgo del cumplimiento contra los delitos financieros en transacciones digitales

Descargue el folleto
Financial Crime Digital Intelligence de LexisNexis no es provisto por las “agencias de informes de crédito”, tal como se definen en la Ley de Informes de Crédito Justos (Artículo 1681 y siguientes del Título 15 del Código de EE.UU.) (FCRA, por su sigla en inglés), y no constituye un “informe de crédito”, tal como lo define la FCRA. Financial Crime Digital Intelligence no se puede utilizar parcial o totalmente como factor para determinar la elegibilidad para algún crédito, seguro, empleo u otro propósito en el cual dicho factor se consideraría un informe de crédito, tal como lo define la FCRA. Debido a la naturaleza y el origen de la información de los registros públicos, estos y las fuentes de datos disponibles comercialmente que se utilizan en informes pueden contener errores. ThreatMetrix es una marca comercial registrada de ThreatMetrix, Inc.

Productos relacionados