Una empresa de cambio de criptomonedas reduce fraude en nuevas cuentas
LexisNexis® Risk Solutions permite detectar y bloquear el uso de credenciales de identidad robadas en tiempo casi real
Si bien las criptomonedas han revolucionado el ámbito de los pagos, las inversiones y las actividades bancarias, se utilizan en un entorno de mayor riesgo, ya que reúnen varias características que son de gran valor para los ciberdelincuentes.
Para los estafadores, las criptomonedas representan la oportunidad de lavar o blanquear dinero y financiar el delito cibernético internacional, porque les dan anonimidad y seguridad y permiten operar fuera de las jurisdicciones de los países, los gobiernos y los bancos.
En este mercado se estaban abriendo varias cuentas fraudulentas que podían ser cuentas de mulas financieras para lavar o blanquear dinero y realizar pagos ilegales, a medida que los ciberdelincuentes intentaban infiltrarse en cuentas de usuarios legítimos y luego transferir el saldo de criptomonedas.
La mejor manera de afrontar los complejos delitos cibernéticos globales es recurrir al poder de una red global compartida.
Descargue el caso de éxito para saber más.
