Cumpla con los requisitos de cumplimiento de filtrado de clientes, transacciones y comercio
Use una única solución para automatizar el filtrado de listas de sanciones y de lavado de dinero.
Beneficios
LexisNexis® Firco Compliance Link automatiza su proceso de cumplimiento en línea. Todo lo que necesita es una plataforma integral para lograr una eficiencia y una simplicidad incomparables. Optimice el cumplimiento a la vez que reduce los costos y manténgase actualizado con el ámbito regulatorio en constante cambio.
Optimice la evaluación de sanciones y del riesgo de lavado de dinero: detecte clientes, proveedores, relaciones con terceros, operaciones financieras y actividades comerciales con el alcance completo de los datos sobre delitos financieros.
Reciba notificaciones inmediatas: cuando un perfil de riesgo de un cliente cambia, debe ser informado al respecto para que pueda tomar una medida preventiva. Al aplicar un enfoque basado en riesgos, Firco Compliance Link® detecta posibles problemas lo que permite asignar el nivel de responsabilidad a los miembros del personal de acuerdo con su experiencia y autoridad.
Sustente las decisiones de detección: debe confiar en sus respuestas al momento de responder las preguntas planteadas por reguladores o auditores en relación con sus acciones. El tener un rastro de auditoría sólido con capacidad de informar a las personas adecuadas, con actividades de seguimiento de coincidencias y cualquier dato ingresado, les permite demostrar con rapidez cuándo, dónde y cómo se realizaron las verificaciones.
Reciba notificaciones inmediatas: cuando un perfil de riesgo de un cliente cambia, debe ser informado al respecto para que pueda tomar una medida preventiva. Al aplicar un enfoque basado en riesgos, Firco Compliance Link® detecta posibles problemas lo que permite asignar el nivel de responsabilidad a los miembros del personal de acuerdo con su experiencia y autoridad.
Sustente las decisiones de detección: debe confiar en sus respuestas al momento de responder las preguntas planteadas por reguladores o auditores en relación con sus acciones. El tener un rastro de auditoría sólido con capacidad de informar a las personas adecuadas, con actividades de seguimiento de coincidencias y cualquier dato ingresado, les permite demostrar con rapidez cuándo, dónde y cómo se realizaron las verificaciones.
Características
Adaptable y flexible, Firco Compliance Link ofrece opciones de detección automatizada, manual, en tiempo real y por lote para satisfacer las diferentes necesidades de cada organización:
- Adapte la interfaz de usuario permitiendo que los analistas sólo vean la información necesaria para realizar un monitoreo eficaz.
- Minimice la carga de la detección poco productiva con nuestra gestión sofisticada de casos y normas comerciales.
- Integre sus sistemas de terceros de manera eficaz con nuestra API de RESTful.
- Seleccione entre una implementación alojada o implementada de acuerdo con el presupuesto de su organización, la experiencia local y las políticas internas.
Mejore el monitoreo con opciones avanzadas que se integran a Firco Compliance Link:
- Listas de control avanzadas: perfeccione sus esfuerzos de filtrado seleccionando las listas de Firco Global WatchList®. Las listas incluyen datos sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), personas con reputación expuesta (REP) y más.
- Monitoreo de financiación comercial: agregue Firco Trade Compliance para cubrir la detección de bienes de uso dual y el seguimiento de embarcaciones.
En el ámbito regulatorio de hoy, no puede ser complaciente con su enfoque respecto al cumplimiento normativo. Necesita confiar 100 % en su proceso de filtrado. Ahora, puede cumplir fácilmente con los requisitos normativos de sanciones y lavado de activos con una solución de filtrado integral universal.
Para obtener más información, contáctese con nuestro equipo de ventas.