El futuro del filtrado de transacciones al alcance de la mano
Tome el control y reduzca su carga de cumplimiento con el filtrado de transacciones en tiempo real.
Descargue el folleto (en inglés)Filtrado eficaz, flexible y preciso
Tome el control y reduzca su carga de cumplimiento con un filtrado de transacciones en tiempo real
La geopolítica, el aumento de sanciones sin precedentes y la intensificación del escrutinio regulatorio hacen que el panorama por el que deben desenvolverse los profesionales del cumplimiento normativo sea más complejo que nunca. Estas exigencias, en combinación con los nuevos formatos de pago ISO, los pagos más rápidos, los volúmenes de transacciones en aumento y la alteración de las tecnologías financieras añaden presión a los equipos de cumplimiento, que ya están sobrecargados.
Los profesionales financieros necesitan la confianza necesaria para llevar a cabo sus negocios y buscar oportunidades de crecimiento con la certeza de que su organización está protegida frente a los riesgos normativos y los daños a la reputación, sin comprometer la experiencia del cliente ni la velocidad de cada transacción. Cumplir con estos requisitos aparentemente contradictorios de cumplimiento y rapidez puede ser un desafío importante.
Las empresas necesitan una solución de filtrado eficaz que reduzca su carga de cumplimiento y les ayude a controlar los costos y, a la vez, les permitan cumplir con los requisitos de los organismos reguladores.
Los profesionales financieros necesitan la confianza necesaria para llevar a cabo sus negocios y buscar oportunidades de crecimiento con la certeza de que su organización está protegida frente a los riesgos normativos y los daños a la reputación, sin comprometer la experiencia del cliente ni la velocidad de cada transacción. Cumplir con estos requisitos aparentemente contradictorios de cumplimiento y rapidez puede ser un desafío importante.
Las empresas necesitan una solución de filtrado eficaz que reduzca su carga de cumplimiento y les ayude a controlar los costos y, a la vez, les permitan cumplir con los requisitos de los organismos reguladores.
Utilizado por ocho de los diez principales bancos del mundo1
1. Según los datos de los principales bancos de LexisNexis® Bankers Almanac® Counterparty KYC del 30 de enero de 2023. Incluye las filiales estadounidenses.
Presentamos la nueva y mejorada solución LexisNexis® Firco™ Continuity
Firco™ Continuity es una solución líder para el filtrado de transacciones en la que confían instituciones financieras y empresas de todo el mundo. Es una solución de filtrado de transacciones en tiempo real completa y escalable que permite a las empresas garantizar el cumplimiento de las sanciones y estar preparadas para el escrutinio reglamentario. También les proporciona una solución integral, que abarca desde la preparación de los datos hasta la auditoría del filtrado de transacciones, pasando por el filtrado y la corrección de alertas. La trazabilidad mejorada le permite responder rápidamente a las preguntas de los organismos reguladores sobre la toma de decisiones de alertas anteriores.
Diseñada con la velocidad, la precisión, la flexibilidad y la capacidad de configuración en mente, Firco Continuity está disponible en la nube o de forma local, y se integra fácilmente con los sistemas informáticos existentes y se basa en tecnologías que permiten un desempeño y una escalabilidad óptimos.
Diseñada con la velocidad, la precisión, la flexibilidad y la capacidad de configuración en mente, Firco Continuity está disponible en la nube o de forma local, y se integra fácilmente con los sistemas informáticos existentes y se basa en tecnologías que permiten un desempeño y una escalabilidad óptimos.
Anticípese proactivamente a los desafíos y reduzca los costos internacionales del cumplimiento desde el inicio
Con los conocimientos adquiridos en las implementaciones internacionales de Firco Continuity por más de casi 30 años, nuestro equipo de servicios profesionales ofrece la experiencia necesaria para anticiparse proactivamente a los retos y diseñar una estrategia de diseño e implementación a medida que aborde los objetivos específicos de su empresa en cada punto:
Servicios de implementación
Servicios de configuración
y optimización
Puesta en marcha
y soporte continuo
Capacitación integral
de los usuarios
Firco Academy
LexisNexis® Firco™ Academy es un conjunto de cursos de aprendizaje electrónico que contribuyen al desarrollo de las habilidades de los usuarios de Firco Continuity y los ayuda a convertirse en expertos en Firco Continuity.
- Muchos cursos que cubren una amplia variedad de temas
- Cursos de aprendizaje electrónico disponibles en cualquier momento y lugar, a su propio ritmo
- Certificación por funciones: operadores, administradores, equipos de operaciones
- ¡Nuevo! Suscripción de 12 meses disponible. Complete los cursos en cualquier momento durante la suscripción, con acceso inmediato para usuarios ilimitados
Información adicional
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El futuro del filtrado de transacciones al alcance de la mano
Flexible: en la nube o en instalación local, para adaptarse a sus necesidades y requisitos de residencia de datos.
Escalable: respalde el crecimiento futuro de su empresa con un filtrado ininterrumpido en tiempo real disponible y la capacidad de filtrar millones de mensajes por hora.
Configurable: con más de 40 algoritmos, 15 módulos avanzados y opcionales, y múltiples capacidades lingüísticas, Firco Continuity puede adaptarse a sus requisitos, su geografía y su apetito de riesgo.
Agilice el proceso de filtrado de transacciones de su empresa
Controle los costos operacionales a la misma vez que cumple los requisitos de los organismos reguladores
La nueva y mejorada solución Firco Continuity permite métodos de integración flexibles para ayudar a controlar los costos de infraestructura. Un motor de filtrado potente y una tecnología de reducción de falsos positivos avanzada reducen la cantidad de alertas que requieren revisión manual, lo que disminuye aún más los costos generales de cumplimiento. Esté preparado para el escrutinio reglamentario con pruebas retrospectivas de su política de cumplimiento en acción que se pueden rastrear, auditar y explicar a los auditores y organismos reguladores.
Precisión
Garantice una cobertura total de los riesgos con la seguridad de que el filtrado de transacciones detecta todas las coincidencias relevantes.
Eficiencia
Ahorre tiempo, dinero y recursos al reducir drásticamente la cantidad de falsos positivos generados.
Priorización
Céntrese en las actividades y las alertas más importantes a través de resultados de mayor riesgo claramente identificados y priorizados.
Módulos avanzados y opcionales
Firco Continuity cuenta con una gama de módulos que se actualizan continuamente para responder a los nuevos requisitos normativos y del mercado y mejorar sus procesos y su experiencia de control de transacciones. Con más de 15 módulos disponibles, puede adaptar la solución a sus requisitos particulares. Los módulos incluyen:
- Implementación nativa en la nube: implementa Firco Continuity en la nube, lo que hace que sea escalable, flexible y tenga alta disponibilidad.
- Administrador de actualizaciones de las listas de vigilancia: pasa las listas de vigilancia nativas a un formato compatible con Firco y realiza un seguimiento de todos los cambios para mayor transparencia y facilidad de explicación a los organismos reguladores.
- Controlador de operaciones de filtrado: ayuda a mejorar la eficacia de la gestión de listas y reglas y proporciona visibilidad de la configuración de las sanciones y la detección de personas expuestas políticamente (PEP).
- Stripping Detector: protege a su organización del procesamiento de pagos alterados intencionadamente y detecta intentos de fraude internos antes de que se procesen las transacciones.
Las soluciones de Firco han obtenido el SWIFT Alliance Screening Add-on Label desde 2001.