Acceso confiable a información de bancos corresponsales

           
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Banco BISA realiza su proceso de KYC con
Bankers Almanac® KYC

Para Banco BISA S.A. es importante contar con una fuente de información confiable, estandarizada y actualizada de bancos corresponsales y de la banca mundial en general para poder realizar eficazmente los procesos operativos y de evaluación. Al tener relación con un gran número de bancos internacionales, dicha información es un recurso valioso.

Debida diligencia KYC

Banco BISA eligió a LexisNexis® Bankers Almanac® KYC y el módulo de Debida Diligencia con el objetivo de:

  • reducir la investigación manual;
  • reducir la necesidad de contactar a cada uno los bancos corresponsales para obtener información que hace parte de su programa de KYC (Conozca a su cliente);
  • asegurar el cumplimiento oportuno de KYC;
  • contar con información precisa sobre instituciones financieras de una fuente confiable;
  • acceder a una base de datos única de documentos actualizados de debida diligencia.

Descargue el caso de éxito y obtenga información adicional sobre cómo Banco BISA S.A. optimiza sus procesos con LexisNexis® Bankers Almanac® KYC y el módulo de Debida Diligencia.

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