Sodimac Colombia es una compañía que ha logrado consolidarse durante 26 años de operación dedicada al mejoramiento del hogar y la construcción. La empresa se dedica a desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de remodelación y construcción de sus clientes, además de satisfacer las necesidades de mejoramiento y decoración de sus hogares, ofreciendo excelencia en el servicio, integridad en su trabajo y un fuerte compromiso con la comunidad.
Para Sodimac Colombia el conocimiento de contrapartes es una herramienta fundamental para prevenir y detectar el lavado de activos, y la verificación en listas restrictivas como control preventivo y detectivo juega un papel muy importante pues es una acción transversal al interior del sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La verificación en listas restrictivas hace parte del procedimiento de conocimiento de las contrapartes y de los procesos de debida diligencia. Por esa razón, iniciar o mantener vínculos con personas incluidas en listas restrictivas es uno de los principales riesgos a los cuales Sodimac Colombia se ve expuesta como compañía, pues las consecuencias desde los puntos de vista operacional, legal, reputacional y de contagio pueden llegar a ser muy considerables.
LexisNexis® Bridger Insight® XG con WorldComplianceTM Data ayuda a Sodimac Colombia a detectar individuos y organizaciones a nivel mundial que:
Descargue el caso de éxito y lea como Sodimac Colombia evita vinculación a personas naturales o jurídicas que no cumplan con estándares éticos.
Optimice el cumplimiento regulatorio, proteja su negocio e incremente los ingresos
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