Transformez la conformité en matière de LCB grâce à une surveillance évolutive des transactions
Gérez efficacement un large éventail de scénarios d'activités suspectes grâce à une solution complète basée sur le cloud.
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Équilibrez les exigences de conformité LAB et les activités de l'entreprise.
Les volumes élevés de transactions combinés à l'évolution de l'environnement réglementaire mondial actuel peuvent transformer l'évaluation d'une transaction par rapport au profil de risque d'un client en un défi complexe et exigeant en termes de ressources.
Nos capacités de surveillance des transactions, reconnues par le marché, fournissent des informations pertinentes et exploitables sur les risques afin d'aider les entreprises à se conformer aux exigences mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ( LAB ), de vigilance à l'égard de la clientèle ( CDD ) et de connaissance du client ( KYC ), tout en réduisant efficacement les risques associés au financement du terrorisme, au trafic de stupéfiants, à la traite des êtres humains et à d'autres délits financiers.
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Nos capacités de surveillance des transactions, reconnues par le marché, fournissent des informations pertinentes et exploitables sur les risques afin d'aider les entreprises à se conformer aux exigences mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ( LAB ), de vigilance à l'égard de la clientèle ( CDD ) et de connaissance du client ( KYC ), tout en réduisant efficacement les risques associés au financement du terrorisme, au trafic de stupéfiants, à la traite des êtres humains et à d'autres délits financiers.
Relevez les défis complexes de la conformité AML à tout moment du cycle de vie du client.
Nos capacités de surveillance des transactions permettent aux entités réglementées d'atténuer efficacement les risques et de s'adapter au changement :
Gérer les alertes de surveillance des transactions LBC en fonction du rythme de votre organisation.
Gérer les transactions LBC à haut risque en temps réel sur la base de critères personnalisés.
Ajustez facilement les seuils en fonction de votre appétit pour le risque et de vos exigences en matière de conformité.
Examinez les alertes grâce à une gestion intuitive et efficace des cas.
Connecter tous les éléments du processus de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris l'évaluation des risques, le contrôle des sanctions et la vérification des entités.
Assurer une intégration sans friction grâce à une API unique.
Détectez un large éventail d'activités transactionnelles suspectes.
Tirez parti d'une vaste sélection de règles de surveillance des transactions LBC fournies par l'intermédiaire de la plateforme d'orchestration LexisNexis® RiskNarrative™. Ces règles couvrent un large éventail : des règles basées sur la juridiction, la valeur, le volume et la vélocité des transactions ; jusqu'à des règles de surveillance des fonctions et des comportements plus sophistiquées, conçues pour mettre en évidence les comportements et les schémas de transaction anormaux. Ces règles et seuils sont entièrement configurables pour permettre une évaluation continue des risques tout au long du cycle de vie du client, conformément à l'appétit pour le risque de votre organisation.
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Obtenez une vision plus complète des transactions et du risque client
Simplifier l'accueil des clients
Contrôler les transactions
Réduire les risques et la criminalité financière
La plateforme RiskNarrative™ rassemble l'ensemble des activités d'onboarding et de surveillance continue des clients d'une organisation dans un environnement unique, facilement configurable et évolutif. Elle fournit une vue unique du risque client, en intégrant les meilleures solutions, ensembles de règles et services de données pour maintenir des flux de travail AML efficaces, faciliter des décisions commerciales plus éclairées et réduire les coûts de la conformité.