Perfekt auf Sie zugeschnittene Prozesse und Kontrollen.

Know Your Customer and Due Diligence

 
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Ja zu Chancen, nein zu falschen Playern

IWenn Ihre Vorab-Prüfprozesse für Kunden oder Dritte nicht wasserdicht sind, können Sie „falschen Playern“ Zugang gewähren oder Ihre Organisation Risiken verborgener Beziehungen aussetzen. Und falls Sie die Zusammenhänge aller risikorelevanten Informationen im Umfeld Ihrer Geschäftsbeziehungen nicht ordnungsgemäß hergestellt haben, können Sie nicht wissen, wo erhöhte Due Diligence anzuwenden ist, sobald im Nachgang hochriskante Aktivitäten entdeckt werden.

Die Lösungen von LexisNexis für Know Your Customer und Due Diligence setzen robuste, integrierte Technologien ein, mit denen der gesamte Prozess der Due Diligence durch eine Reihe von Suchläufen rationalisiert wird, die tiefe Einblicke zu Parteien mit Geschäftsbeziehungen zu Ihrer Organisation bieten. Schürfen Sie in persönlichen und geschäftlichen Historien, um kritische Details im Know Your Customer -Kontext zu erhalten. Binden Sie Profile von mehr als drei Millionen Einzelpersonen und Unternehmen ein, in der die Historie in mehr als 50 Risikoklassen und Unterklassen wie Sanktionen, Geldwäsche und PEPs aufgezeigt wird.

Greifen Sie auf relevante Risikoinformationen mit einer kostenlosen Testversion zu

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool ist eine Lösung zu Sanktionen, PEPs und negativer Medienpräsenz aus einer Hand, die Privatpersonen und Unternehmen in über 50 Risikokategorien ausfindig macht.

Unser ganzheitlicher Ansatz bewältigt Ihre dringlichsten Herausforderungen.

Die investigativen Parameter für Ihren speziellen Bedarf maßschneidern
Anfängliche Due Diligence und Onboarding bei Kontoeröffnung rationalisieren
Prioritäten für Warnungen setzen und Bereiche schnell identifizieren, in denen erweiterte Due Diligence erforderlich ist
Kontinuierliche Überwachung der Veränderung von Lebensumständen automatisieren
Abgestandene Informationen zu Due Diligence ausscheiden
Das Know Your Customer-Programm effizient abarbeiten.

Bitte um Kontaktaufnahme durch die Verkaufsabteilung

Füllen Sie bitte folgendes Formular aus. Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir glauben an das Potenzial von Daten und Analytik,
um Risiken anzugehen und Chancen aufzudecken.

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