Cumpla con la normativa para la prevención de lavado de activos con un control escalable de operaciones
Equilibre con confianza el cumplimiento PLA y sus operaciones básicas
En combinación con el entorno de regulación internacional cambiante, los volúmenes elevados de transacciones pueden hacer que la evaluación de una transacción con respecto al perfil de riesgo de un cliente se convierta en una tarea compleja que requiere muchos recursos.
Nuestras capacidades de monitoreo de transacciones avalada por la industria ofrecen inteligencia de riesgos relevante y procesable para ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos de prevención de lavado de activos (PLA), debida diligencia del cliente (DDC) y conozca a su cliente (KYC) a la vez que mitigan de forma eficaz los riesgos relacionados con la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de personas y otros crímenes financieros.
Supere los desafíos complejos del cumplimiento de las normas PLA en cualquier punto del ciclo de vida del cliente
Gestione alertas de monitoreo de transacciones PLA con la cadencia de su organización
Administre transacciones PLA de alto riesgo en tiempo real en función de criterios personalizados
Ajuste los umbrales de forma sencilla de acuerdo a su apetito de riesgo y sus requisitos de cumplimiento
Investigue alertas a través de una gestión de casos intuitiva y eficiente
Conecte todos los elementos del proceso de PLA, como la calificación de riesgos, la detección de sanciones y la verificación de entidades
Asegúrese de realizar una integración perfecta a través de una sola API
Detecte una amplia variedad de actividades sospechosas en las transacciones
Aproveche la amplia variedad de reglas de monitoreo de transacciones PLA que se ofrecen a través de la plataforma de orquestación LexisNexis® RiskNarrative™.
Estas reglas son muy diversas y abarcan desde reglas basadas en la jurisdicción, el valor, el volumen y la velocidad de las transacciones hasta reglas más sofisticadas de control de funciones y comportamientos diseñadas para señalar comportamientos y patrones de transacciones anormales. Estas reglas y umbrales son totalmente configurables, lo que permite realizar evaluaciones de riesgos continuas a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente en línea con el apetito de riesgo de su organización.
Obtenga una visión más completa de los riesgos de las transacciones y los clientes
Simplifique la incorporación de clientes
Supervise las transacciones
