Conozca a su cliente (KYC) y debida diligencia

 
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Obtenga una vista relevante del riesgo del cliente

Logre un flujo de trabajo eficaz para conocer a su cliente a lo largo de todo su ciclo de vida.
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Soluciones de KYC: Simplifique la verificación de clientes

En el cambiante panorama financiero actual, la falta de conocimiento del cliente no es una opción. Las soluciones eficaces de Conozca a su cliente (KYC por sus siglas en inglés) no son sólo un requisito normativo: son un escudo contra delitos financieros como el lavado de activos, el fraude y las infracciones de sanciones. Sin ellas, las empresas se arriesgan a multas, daños reputacionales y dificultades operativas.

Acelere la adquisición de clientes con una mitigación de riesgos más precisa.

  • Gestione eficazmente los complejos requisitos normativos y cumpla con las normativas CFT, PLD/PLA y de beneficiarios finales.
  • Conéctese a más de 7 millones de perfiles estructurados de personas y entidades, actualizados diariamente.
  • Consulte más de 60 categorías y subcategorías de riesgo, incluidas las sanciones globales, las acciones de aplicación de la ley, las PEP, las empresas estatales, las listas de registro y las noticias negativas en los medios de comunicación.
  • Enfoque los recursos en los riesgos relevantes, refuerce los procesos y políticas de KYC y automatice los procedimientos críticos de debida diligencia del cliente (DDC).
  • Aumente la eficacia y reduzca los atrasos y las fricciones en la incorporación de clientes legítimos.
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Acelere la incorporación y proteja su negocio con nuestras soluciones de KYC

Nuestras completas soluciones de KYC agilizan el proceso de verificación de clientes. Las herramientas y tecnologías avanzadas verifican automáticamente la identidad de los clientes, evalúan los riesgos y garantizan el cumplimiento de la normativa, al tiempo que minimizan la fricción para los usuarios legítimos.
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Soluciones de KYC y debida diligencia para ayudar a su empresa:

Al utilizar nuestras soluciones de KYC y de debida diligencia, las organizaciones pueden gestionar con confianza los requisitos normativos y centrar los recursos en el crecimiento y la satisfacción del cliente. Nuestras soluciones están diseñadas para ofrecer una visión clara del riesgo de los clientes, mejorar el cumplimiento normativo para la prevención de delitos financieros y fomentar relaciones comerciales seguras.
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Amplia cobertura mundial


Nuestros servicios KYC ofrecen un sólido alcance mundial, lo que permite a las instituciones financieras gestionar eficazmente el cumplimiento en diversos mercados internacionales.

Aprovechando una amplia red de fuentes de datos actualizados, garantizamos la precisión y fiabilidad de los datos de nuestros clientes en todo el mundo.

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Tecnología evolutiva


Nuestra tecnología evolutiva mantiene a su institución a la vanguardia incorporando continuamente los cambios normativos y los riesgos emergentes.

Con actualizaciones constantes y la capacidad de escalar globalmente, nuestras soluciones se adaptan a las necesidades cambiantes de su negocio. Nuestros servicios se basan en décadas de experiencia en el ámbito de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, garantizando que las instituciones financieras aborden eficazmente los retos que plantea el cumplimiento normativo en materia de delitos financieros.

Aprovechamos los datos y los análisis avanzados de forma innovadora para proteger a las empresas y fomentar la confianza.

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Perspectivas e informes normativos


Obtenga información valiosa sobre su estado de cumplimiento con nuestras amplias funciones de elaboración de informes. Nuestras soluciones KYC generan informes detallados que ponen de relieve las principales conclusiones y tendencias normativas, lo que permite a su institución tomar decisiones informadas y realizar cambios estratégicos de forma proactiva.

Ayudamos a las organizaciones a protegerse sólidamente contra los delitos financieros, mejorar la eficacia del cumplimiento y sostener el crecimiento empresarial a largo plazo.

Desde corporaciones multinacionales hasta bancos locales, nuestras soluciones escalables satisfacen las demandas únicas de cualquier institución.

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Evalue eficazmente el riesgo de las contrapartes financieras


  • Elimine la espera a que lleguen los documentos KYC de distintas fuentes.
  • Reduzca el tiempo dedicado a tareas manuales repetitivas.
  • Agilice la incorporación de contrapartes financieras.
  • Obtenga la seguridad de que se utilizan las versiones más actualizadas de los documentos correctos.
  • Descubra riesgos ocultos, como la titularidad real final, las sanciones y la titularidad estatal.
Bankers Almanac® Counterparty KYC

¿Por qué elegir nuestras soluciones «Conozca a su cliente»?

Como proveedor líder de KYC, ofrecemos herramientas de vanguardia que no sólo cumplen las normas del sector, sino que las superan.

Con actualizaciones constantes y la capacidad de escalar globalmente, nuestras soluciones se adaptan a las necesidades cambiantes de su negocio. Nuestros servicios se basan en décadas de experiencia en el ámbito de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, lo que garantiza que las instituciones financieras aborden eficazmente los retos que plantea el cumplimiento normativo en materia de delitos financieros. Aprovechamos los datos y los análisis avanzados de forma innovadora para proteger a las empresas y fomentar la confianza.

Icono de la marca

Cumpla con la normativa PLA/PLD

Navegue con facilidad por normativas complejas como la ley USA PATRIOT Act y las directivas PLA de la UE. Nuestra gama completa de soluciones ofrece comprobaciones de cumplimiento que abarcan más de 200 jurisdicciones, manteniéndole al día de las normas reguladoras internacionales.
Icono continuo

Mejore la eficiencia

Reduzca las tareas manuales y agilice los procesos, liberando tiempo valioso. Las soluciones de cumplimiento automatizadas reducen los tiempos de procesamiento y alivian la carga de su equipo de cumplimiento, lo que les permite centrarse en actividades de mayor valor.
Icono de objetivo

Mejore la precisión

Utilice nuestra plataforma KYC para eliminar errores y garantizar la integridad de los datos. Nuestra tecnología combina amplias bases de datos propias y fuentes de datos externas, lo que garantiza la precisión en cada comprobación de la identidad del cliente.
Icono del apretón de manos

Fomente la confianza

Cree relaciones más sólidas con los clientes mediante métodos de verificación fiables. Refuerce la reputación de su marca ofreciendo experiencias de usuario fluidas que mantengan sólidos estándares de seguridad y privacidad, fomentando la confianza en las interacciones digitales y presenciales.

Soluciones efectivas para la prevención de delitos financieros deben contar con:

Prevención de lavado de activos (PLA/PLD)
Lucha contra la corrupción
Debida diligencia del cliente
Evaluación de riesgos de clientes y proveedores
Monitoreo proactivo
Sanciones y listas restrictivas
Cumplimiento efectivo del comercio exterior

¿Está preparado/a para agilizar sus procedimientos de debida diligencia
y cumplimiento normativo para la prevención de delitos financieros?

Descubra cómo nuestras soluciones de KYC pueden transformar su negocio,
impulsando el crecimiento y protegiéndolo de los riesgos.

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