LexisNexis Risk Management Solutions® – Global

                 

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Identifique los riesgos reales de forma eficaz con una debida diligencia ampliada

Al depender de sistemas y fuentes de datos diversos, los procesos de resolución de alertas y debida diligencia ampliada terminan siendo un desafío enorme para los departamentos de cumplimiento. LexisNexis Risk Management Solutions® - Global utiliza una lógica de comparación de vanguardia y tecnología de vinculación sofisticada para lograr una visión consolidada del riesgo. La posibilidad de realizar búsquedas independientes, pero aun así vinculadas a través de una plataforma, sobre datos de consumidores, empresas y riesgos, se traduce en una identificación más fiable de potenciales riesgos.

Beneficios

Obtenga una visión más integral de las personas, negocios y riesgos en general

La combinación de una gran cantidad de datos en una única interfaz brinda una visión más transparente de las entidades; incluso entre partes que, en apariencia, no están relacionadas. LexisNexis Risk Management Solutions® - Global resalta rápidamente asociaciones y el riesgo potencial que implican.

Elimine falsos positivos de forma eficaz y confirme coincidencias genuinas

La extensa colección de datos de identificación personal clave (nombres, apellidos, fechas de nacimiento y direcciones) presentes en registros públicos e información de empresas y consumidores garantiza una identificación más confiable de los riesgos.

Reduzca el tiempo de procesamiento sin necesidad de contar con múltiples sistemas de investigación

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global consolida los datos en un solo portal; por lo tanto, no hay necesidad de depender de múltiples sistemas y fuentes de datos. Esto se traduce en menos operaciones, lo que reduce los costos y la complejidad, y disminuye considerablemente los riesgos.

Mejora de la eficiencia y la eficacia

Una visión unificada de los riesgos, que se genera a través de análisis y tecnología de vinculación, optimiza los resultados y permite llevar a cabo actividades de resolución y debida diligencia ampliada de forma eficiente.

Abarca todo el ciclo de debida diligencia

Ya sea que esté aplicando debida diligencia ampliada a nuevos sujetos de alto riesgo, resolviendo una alerta de sanciones generada por los procesos de control vigentes o compilando informes de actividad sospechosa, puede utilizar LexisNexis Risk Management Solutions® - Global en todo el ciclo de vida.

Funciones

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global combina tres categorías de datos críticos de debida diligencia con tecnologías de vinculación y procesamiento de datos de propiedad exclusiva. De esta manera, puede realizar actividades de resolución y debida diligencia reforzada desde una única plataforma.

Información de riesgos

(Datos de LexisNexis® WorldCompliance™)

  • Personas expuestas políticamente (PEP)
  • Información negativa en los medios
  • Regímenes de sanciones
  • Medidas de aplicación de ley
  • Entidades estatales

Información comercial/ empresarial

  • Información de la empresa
  • Información de los directores
  • Estructuras de propiedad (beneficiario final)
  • Estructura accionaria

Búsqueda de información negativa

  • Búsqueda profunda en la web de fuentes en línea de:
    • Personas expuestas políticamente 
    • Medidas de aplicación de ley
    • Información negativa en los medios

Evalúe el riesgo de manera rápida y confiable gracias a la exclusiva combinación de datos sobre consumidores, empresas y riesgos; todo desde nuestra plataforma de investigación basada en la web. Logre mayor confianza en sus procesos de debida diligencia ampliada y reduzca el tiempo con LexisNexis Risk Management Solutions® - Global de LexisNexis®Risk Solutions.

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