El costo del cumplimiento en América Latina 2021

El estudio presenta los siguientes resultados:

• Los costos del cumplimiento contra los delitos financieros han aumentado significativamente en las entidades financieras más grandes de los mercados claves de Latinoamérica. A este aumento contribuyen los salarios y las contrataciones, los cuales a su vez son impulsados por la creciente presión de amenazas criminales cambiantes, el aumento de volumen de operaciones contra el lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) y regulaciones adicionales.
• La mediana del costo anual del cumplimiento contra los delitos financieros por organización ha aumentado entre 14,2 % y 25,8 % entre instituciones financieras medianas y grandes, dependiendo del país. 
• El costo total proyectado del cumplimiento contra los delitos financieros en instituciones financieras de los mercados de América Latina que se estudiaron es de USD 6.960 mil millones para 2021.
• Además de los desafíos por COVID-19, la aparición de nuevas amenazas criminales continúa impulsando el de-risking por parte de bancos extranjeros.
• Los delitos financieros relacionados con pagos digitales y criptomonedas están en alza, y son los que tienen mayor impacto sobre el aumento de costos del cumplimiento contra los delitos financieros.

Haga un comparativo de su respuesta a los rápidos cambios de las condiciones del mercado y las crecientes exigencias de cumplimiento contra los delitos financieros. Podrá ver cómo una estrategia de cumplimiento contra los delitos financieros que responda al riesgo permite a su empresa captar eficiencias operacionales en forma económica sin arriesgar sus principales metas de negocios.

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