Tendencias en cumplimiento de delitos financieros 2025
El cumplimiento en la prevención de delitos financieros está evolucionando rápidamente. Estas son las 5 tendencias clave que marcarán el 2025.
Las 5 tendencias que moldearán el panorama de cumplimiento en 2025
El panorama del cumplimiento en delitos financieros sigue evolucionando rápidamente. La creciente complejidad de los riesgos, la expansión de las regulaciones y el impacto de la inteligencia artificial están redefiniendo las estrategias de cumplimiento.
Esta infografía analiza los principales desafíos y oportunidades en la prevención de los delitos financieros.
Esta infografía analiza los principales desafíos y oportunidades en la prevención de los delitos financieros.
¿Qué encontrará?
- El impacto de la inteligencia artificial en la lucha contra el crimen financiero.
- El auge de las asociaciones público-privadas: Casos de éxito en la colaboración entre reguladores, bancos y fuerzas del orden.
- Regulaciones más estrictas y exigencias de cumplimiento: El aumento de los costos y la importancia del monitoreo continuo.
- Corrupción y soborno bajo la lupa: Nuevas estrategias para mitigar riesgos en la cadena de suministro y terceros.
- El cliente en el centro del cumplimiento: Cómo equilibrar una experiencia fluida con la prevención del fraude.
- $1.4 billones – Costo anual del crimen financiero en la economía global.
- 50% de las instituciones financieras ya usan o planean implementar IA.
- 70% de los consumidores abandonarían una apertura de cuenta si el proceso es demasiado lento.
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