Panorama de las principales listas de sanciones globales
Obtenga perspectivas sobre los cambios en las principales listas de sanciones y datos de listas restrictivas durante 2024.
Descargue el e-bookAnálisis de sanciones
Los gobiernos y las organizaciones internacionales utilizan las sanciones como instrumentos de política exterior para ejercer presión sobre objetivos designados para forzar un cambio de comportamiento. Las sanciones pueden tener muchas formas - desde sanciones geográficas y temáticas hasta congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargos de armas.
Nuevas administraciones, nuevas regulaciones y listas restrictivas siempre cambiantes: estos y otros factores son los retos en curso que enfrentan los profesionales de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de sanciones.
Nuevas administraciones, nuevas regulaciones y listas restrictivas siempre cambiantes: estos y otros factores son los retos en curso que enfrentan los profesionales de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de sanciones.
LexisNexis® Risk Solutions analiza periódicamente los datos sobre sanciones de los principales reguladores para identificar tendencias y cambios en las políticas. Nuestro análisis del panorama de sanciones detalla los cambios clave en los datos de sanciones y listas de vigilancia por número y áreas de interés, y ofrece información sobre dónde centran su atención los reguladores y cómo deben responder las empresas.
El panorama de las principales listas de sanciones en 2024
2024 marcó otro año récord para la actividad mundial en materia de sanciones. Con Rusia, Irán, las redes de delincuencia financiera y las nuevas medidas coercitivas que modifican las exigencias de cumplimiento, las instituciones financieras y las empresas de todo el mundo se enfrentan a un creciente escrutinio normativo.
Esta edición del Panorama de las principales listas de sanciones ofrece un análisis en profundidad de las últimas tendencias en materia de sanciones, los principales cambios normativos y las predicciones para 2025, proporcionándole una guía importante para orientar respuestas eficaces de cumplimiento normativo en un panorama geopolítico desafiante.
Descargue el e-book para explorar:
- Tendencias clave de los reguladores globales - Desglose de la actividad sancionadora de la OFAC, la UE, la ONU y la OFSI
- Actualizaciones sobre sanciones enfocadas en Rusia - Las implicaciones globales de estas acciones de aplicación de la ley
- Evolución de los riesgos de cumplimiento - Cómo se están adaptando las instituciones financieras y las empresas
- Perspectivas para 2025 - Riesgos emergentes y lo que está por venir para el comercio y la regulación globales.
¿Por qué es importante el cumplimiento de las sanciones?
El cumplimiento de las sanciones garantiza que las empresas respeten las leyes y que no se relacionen con entidades o individuos sancionados, lo que debería ser la piedra angular de cualquier programa de cumplimiento. La serie Panorama de sanciones de LexisNexis® Risk Solutions ofrece una descripción general completa de los cambios en las listas de vigilancia de los principales organismos reguladores que les permite a los profesionales del cumplimiento comprender las tendencias e implementar un programa de cumplimiento de sanciones adecuado al entorno normativo en constante cambio.
Complete el formulario para descargar el último e-book sobre el panorama de sanciones y asegurarse de estar actualizado con la actividad sancionatoria de los principales reguladores.
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