Caso de éxito: Banco Atlantico Europa

                                  
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Automatización y control de las transacciones

Banco Atlantico Europa
Banco Atlantico Europa, fundado en 2009, tiene su sede central en Lisboa (Portugal), además de una sucursal en WindHoek (Namibia). La entidad ofrece un amplio abanico de servicios bancarios para particulares, empresas e instituciones, así como servicios de gestión patrimonial, a clientes de más de 60 países.

Con LexisNexis® Risk Solutions, Banco Atlantico Europa tiene a su lado a un proveedor de soluciones integrales que funciona como único punto de contacto para lograr el cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, la eficiencia de pagos y la debida diligencia/KYC.
El equipo de Compliance de Banco Atlantico Europa apuesta por LexisNexis® Firco™ Compliance Link para el filtrado de nuevos clientes durante la apertura de cuentas y a lo largo de toda la relación comercial.

Además de Firco Compliance Link, Banco Atlantico Europa utiliza LexisNexis® Bankers Almanac® Counterparty KYC y LexisNexis® Bankers Almanac® Global Payments File Plus.

El caso de éxito muestra cómo nuestras soluciones para el cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros han permitido a Banco Atlantico Europa obtener los siguientes beneficios:

  • Proveedor integral de soluciones para cumplimiento normativo, KYC y pagos
  • Cumplimiento seguro de las exigencias reglamentarias sobre filtrado de clientes y transacciones
  • Aceleración de las transacciones y reducción de los errores mediante procesos automatizados
  • Aumento de la eficiencia en el direccionamiento de pagos y la incorporación de contrapartes
  • Soluciones flexibles y escalables que crecen con el cliente
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