Prevención de Corrupción y Soborno

            
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Evite la exposición al riesgo de corrupción y soborno sin afectar el rendimiento del negocio

Operar en un mercado global expone a su negocio al riesgo de corrupción y soborno. Las estrictas regulaciones contra el soborno y la corrupción exigen una perspectiva consolidada de debida diligencia de terceros en cada etapa de las operaciones. Conectamos su empresa a la inteligencia de riesgos actual e integral en sus relaciones con clientes, vendedores y proveedores para respaldar decisiones bien informadas que fortalecen el cumplimiento de las regulaciones globales contra la corrupción y el soborno, como el UK Bribery Act, para fortalecer su programa de cumplimiento FCPA. 

Nuestras soluciones facilitan la observancia de leyes y regulaciones contra el soborno y la corrupción como: 

  • Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (Foreign Corrupt Practices Act FCPA)
  • Sistema Nacional Anticorrupción (México)
  • Lei nº 12.846/2013 o Lei da Empresa Limpa (Brasil)
  • Ley 1778 (Colombia)
  • Ley de Responsabilidad Penal Empresarial (Argentina)
  • Ley 20.393 (Chile)
  • Ley Anti Soborno del Reino Unido (UK Bribery Act)
  • Ley Contra la Esclavitud del Reino Unido (Modern Slavery Act, UK)
  • Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)
  • Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) contra el Soborno y la Corrupción
     

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Equilibre las medidas de prevención contra el soborno y la corrupción con los principales objetivos de su empresa

Automatice las actividades clave de detección y debida diligencia contra soborno y corrupción conectándose a herramientas rentables que aprovechen la inteligencia relevante de riesgos para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, proteger las principales actividades empresariales y priorizar las medidas de prevención del soborno y la corrupción. 

Incorporación de terceros

Complete la identificación instantánea y la detección de entidades de terceros con información sobre negocios, activos y conexiones que revelan relaciones complejas.

Datos de funcionarios extranjeros, sanciones, empresas de propiedad estatal e investigaciones

Acceda a bases de datos robustas de individuos y entidades de alto riesgo para obtener una inteligencia de decisión más profunda que simplifique la identificación y la debida diligencia de terceros mientras fortalece la prevención de riesgos. 

Noticias Negativas

Monitoree los eventos de riesgo relevantes que podrían afectar las relaciones de terceros con la visibilidad de los perfiles globales de noticias negativas de más de 35.000 fuentes mundiales líderes.

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Creemos en el poder de los datos y análisis
para manejar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades.

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