Prevención de soborno y corrupción

Maximice el cumplimiento normativo contra el soborno y la corrupción

Soluciones inteligentes para reforzar proactivamente el cumplimiento de la normativa antisoborno y corrupción y automatizar flujos de trabajo de debida diligencia.

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Lidere la lucha contra la corrupción mundial

El soborno y la corrupción son problemas generalizados que afectan a comunidades de todo el mundo, socavan el desarrollo económico, distorsionan los mercados y erosionan la confianza en las instituciones públicas.

Las organizaciones pueden permitir involuntariamente el soborno y la corrupción a través de controles internos y medidas de cumplimiento insuficientes. Esta falta de supervisión permite que prosperen las prácticas corruptas y que los fondos ilícitos circulen por los canales corporativos sin ser detectados, costando a la economía mundial unos 5 billones anuales¹. Para hacer frente a estos retos se necesitan soluciones sólidas contra el soborno y la corrupción que puedan mitigar eficazmente los riesgos, promover la transparencia y garantizar la rendición de cuentas en todos los sectores.

Maximice el cumplimiento de la normativa contra el soborno y la corrupción y minimice el riesgo para salvaguardar la integridad y la sostenibilidad de su empresa en el cada vez más complejo panorama normativo actual.

El cumplimiento antisoborno es crucial para salvaguardar la integridad y sostenibilidad de su negocio. LexisNexis® Risk Solutions ofrece soluciones avanzadas diseñadas para agilizar sus esfuerzos de cumplimiento, automatizar la debida diligencia y gestionar el riesgo de manera eficaz.

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Descubra los riesgos ocultos de soborno y corrupción

Conectamos su empresa con inteligencia de riesgos reconocida en el sector y con análisis innovadores que le permiten identificar rápidamente los riesgos de soborno y corrupción que pueden esconderse en sus relaciones con clientes, vendedores y proveedores externos.

Al proporcionar información relevante sobre riesgos globales que respalda decisiones bien informadas, nuestras soluciones ayudan a fortalecer el cumplimiento de regulaciones y leyes contra el soborno y la corrupción, entre otras:

Convención contra el soborno y la corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés)
Ley de California para la Transparencia en Cadenas de Suministro
Ley Antisoborno del Reino Unido (UK Bribery Act)
Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido (Modern Slavery Act)
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Ley de Debida Diligencia de la Cadena de Suministro de Alemania

LexisNexis® WorldCompliance™ Data

Gestión de riesgos

Utilice LexisNexis® Bridger Insight® XG y LexisNexis® WorldCompliance™ Data para una inteligencia de riesgo superior.

Obtenga acceso a más de 7 millones de perfiles de riesgo, elaborados por un equipo de 450 investigadores expertos de todo el mundo, lo que garantiza que su debida diligencia sea exhaustiva y se base en la información más actualizada.

LexisNexis® Bridger Insight® XG

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Debida diligencia optimizada y monitoreo continuo

Automatice sus procesos de debida diligencia para reducir los retrasos causados por falsos positivos y mejorar la eficiencia de sus flujos de trabajo de cumplimiento.

Nuestras soluciones para la prevención del soborno y la corrupción ayudan a mantener la coherencia en las operaciones globales y mejoran la visibilidad de la cadena de suministro, con información en tiempo real y monitoreo continuo.

Integración perfecta con los sistemas existentes

Nuestras herramientas están diseñadas para funcionar en armonía con sus sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y de gobernanza, riesgos y cumplimiento (GRC), garantizando una transición fluida y operaciones ininterrumpidas.

Aumente la eficacia del control de las sanciones y las listas de vigilancia

Simplifique el monitoreo continuo con segmentos de datos personalizados que proporcionan información fidedigna para adaptarse a estrategias específicas basadas en el riesgo:

Empresas con participación estatal

Una lista exclusiva de empresas y sociedades de propiedad estatal o vinculadas al gobierno, así como altos funcionarios de dichas entidades.

Personas políticamente expuestas
Una base de datos exhaustiva de Personas expuestas políticamente (PEP), así como de sus familiares y asociados.

Noticias negativas
Una extensa base de datos de perfiles que han sido relacionados con actividades ilícitas, tomados de más de 30.000 fuentes de noticias a nivel mundial.

Entidades asociadas con sanciones

Familiares y asociados de entidades sancionadas, sucursales y unidades operativas de bancos sancionados y entidades que sean propiedad o estén bajo el control de sujetos sancionados por la OFAC, la Unión Europea o el HMT.

Listas de sanciones
Información de casi 150 listas de sanciones de todo el mundo, incluidas las de la OFAC, la UE, la ONU y el HMT. Nuestras listas de sancionados por la OFAC cubren entidades con un 10% o más de propiedad.

Medidas de aplicación de la ley

Información de más de 1.700 fuentes de acciones de aplicación de la ley a nivel mundial, tales como FDA, el HHS, la SEC, el FBI y la FCA del Reino Unido.

Datos de registros

Cobertura concentrada de listas de registro centradas en cuestiones específicas de riesgo y cumplimiento elaboradas a partir de diversas fuentes gubernamentales.

Defiéndase contra amenazas de soborno y corrupción sin costosas demoras

No permita que los riesgos de soborno y corrupción comprometan su negocio. Póngase en contacto con nosotros para descubrir cómo LexisNexis Risk Solutions puede reforzar sus esfuerzos de cumplimiento contra el soborno.