Navegue los complejos desafíos del cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos en cualquier etapa del ciclo de vida del cliente.
Mantenga en movimiento los flujos de trabajo críticos con la máxima visibilidad del riesgo del lavado de activos.
El lavado de activos no es un delito sin víctimas
Todos tenemos un papel vital en la lucha contra el lavado de activos, impulsado por delitos como el tráfico de drogas, el fraude, la esclavitud moderna, la ciberdelincuencia y la corrupción.
Estas actividades infligen un sufrimiento considerable a sus víctimas, y se calcula que cada año se blanquea entre el 2 y el 5% del PIB mundial1. Al interrumpir el flujo de fondos ilícitos, podemos mitigar el daño causado por estos delitos.
Gestione con confianza los complejos riesgos de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT)
El cumplimiento para la prevención de delitos financieros y financiación del terrorismo no es sólo una obligación reglamentaria, sino un imperativo empresarial.
No actuar con contundencia contra los delitos financieros puede poner en grave riesgo la reputación de su organización, sus operaciones y la confianza de sus clientes.
LexisNexis® Risk Solutions ofrece soluciones sólidas de PLA/CFT que se integran perfectamente en sus sistemas, proporcionando los conocimientos y las herramientas necesarias para navegar por los desafíos globales de cumplimiento y abordar proactivamente los cambios regulatorios y las amenazas potenciales.
Nuestras soluciones avanzadas de cumplimiento regulatorio para la prevención de delitos financieros y la financiación del terrorismo permiten que las empresas y entidades financieras gestionen eficazmente los riesgos y anticipen las exigencias normativas.
Al aprovechar la inteligencia de riesgos global de vanguardia, los análisis avanzados y la automatización, nuestras herramientas ofrecen una visión de 360 grados de los riesgos potenciales.
Estas soluciones agilizan procesos como el cumplimiento de las normas de comercio exterior, el monitoreo de transacciones y la debida diligencia del cliente, reduciendo los falsos positivos y permitiendo a los equipos de cumplimiento concentrarse en las amenazas reales.
Con un equilibrio de eficiencia y precisión, le ayudamos a proteger su negocio sin comprometer la experiencia del cliente.
Nuestra gama de productos PLA/CFT
Nuestras herramientas ayudan a fortalecer su estrategia de cumplimiento frente a los requisitos reglamentarios clave, como la Ley de Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés), las recomendaciones del GAFI, las directivas de la UE contra el lavado de activos y otras regulaciones PLA/CFT, lo que le permite cumplir con las expectativas regulatorias y prosperar en un mercado global competitivo.
Acceso global a datos
Acceda a nuestras extensas bases de datos que contienen listas normativas relevantes, sanciones ampliadas y datos sobre personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas en medios de comunicación, lo que garantiza una perspectiva completa sobre los potenciales riesgos.
Personalizable y ampliable
Adapte las herramientas a su exposición al riesgo.
Sistemas integrados
Integre perfectamente el control y la supervisión en sus operaciones para una gestión eficaz de los riesgos.
Experiencia probada
Con la confianza de 45 de los 50 bancos más importantes del mundo, ofrecemos fiabilidad avalada por más de 20 años de experiencia.
Principales ventajas de nuestras soluciones de cumplimiento PLA:
Detección eficaz
Identifique las entidades y personas de mayor riesgo que requieren controles de debida diligencia ampliada.
Integración optimizada
Nuestras herramientas están diseñadas para una integración perfecta, garantizando que los flujos de trabajo críticos no se interrumpan, lo que le permite centrarse en los objetivos empresariales clave.
Inteligencia de riesgos avanzada
Acceda a la inteligencia de riesgos global líder del sector, que incluye información detallada sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas en medios de comunicación, para mitigar eficazmente los riesgos de cumplimiento.
Flujos de trabajo de cumplimiento eficaces
Automatice el filtrado y optimice sus procesos de cumplimiento con sofisticadas tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial, reduciendo los falsos positivos y mejorando la eficiencia en la toma de decisiones.
Gestión mejorada del ciclo de vida del cliente
Desde la debida diligencia inicial hasta el monitoreo continuo, nuestras soluciones apoyan cada etapa del ciclo de vida del cliente, mejorando la transparencia y la eficiencia operativa.
Impulse su negocio
Con LexisNexis® Risk Solutions, puede concentrarse en el crecimiento estratégico, con la confianza de saber que sus procesos PLA/CFT son eficientes y cumplen con las normas.
Únase a la multitud de organizaciones de todo el mundo que confían en nosotros para agilizar sus operaciones al tiempo que garantizan el cumplimiento de las estrictas normativas internacionales en materia de prevención de delitos financieros. Ya sea una pequeña empresa como una gran institución financiera, nuestras soluciones están diseñadas para proteger sus intereses y optimizar su rendimiento.
Soluciones efectivas para la prevención de delitos financieros deben contar con
¿Está preparado/a para transformar su estrategia para la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Descubra cómo nuestras innovadoras soluciones PLA/CFT pueden mejorar sus procesos de gestión de riesgos y proteger a su organización de la delincuencia financiera.
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