Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

                          
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  2. Prevención de lavado de dinero – soluciones PLD

Navegue los complejos desafíos de cumplimiento de PLD en cualquier punto del ciclo de vida del cliente

Su empresa debe gestionar las exigencias concurrentes de cumplimiento y mantener un fuerte enfoque en los objetivos principales del negocio. Brindamos herramientas integradas de detección y monitoreo que ayudan a cumplir con los requisitos globales contra el lavado de dinero (PLD) y Conociendo a su Cliente (KYC por sus siglas en inglés) y a mitigar los riesgos. Nuestra combinación de tecnología avanzada, inteligencia de identidad global incomparable y experiencia comprobada ayuda a simplificar las obligaciones de cumplimiento PLD para que pueda mantenerse enfocado en los flujos de trabajo clave de los clientes.


Nuestras soluciones facilitan la observancia de leyes y regulaciones contra el lavado de dinero tal como: 

  • Ley Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (México)
  • Ley 12.683 (Brasil)
  • Ley 1762 (Colombia)
  • Ley 20828 (Chile)
  • Ley 26.683 (Argentina)
  • Directiva de Lavado de Dinero de la UE
  • Regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido
  • Orientación del Grupo FATF y Wolfsberg
  • Regulaciones OFAC
  • Regulaciones PLD y CTF de los principales centros financieros del mundo

Conéctese con una Prueba Gratuita a la inteligencia de riesgos relevante

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool es una solución única que ofrece cobertura a individuos y empresas en más de 50 categorías de riesgo incluyendo sanciones, PEPs y noticias negativas.
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Logre la visibilidad del riesgo en tiempo real y acelere la detección y el monitoreo con herramientas comprobadas

Nuestras soluciones integran tecnología y análisis innovadores con inteligencia de identidad global robusta para crear un punto de vista consolidado del cliente para que pueda completar rápidamente la detección y la debida diligencia profunda, evitar los impactos negativos del incumplimiento y aumentar las eficiencias operativas.   

Verificación de Identidad

Verifique rápidamente los datos del consumidor o del negocio con información de identidad sucinta y de múltiples fuentes para impulsar decisiones más inteligentes y mantener el enfoque en la incorporación de clientes nuevos.

Sanciones, PEPs y Datos de Cumplimiento

Fortalezca las evaluaciones de sanciones basadas en el riesgo conectándose sin problemas a una base de datos integral de sanciones, ejecuciones y listas mundiales de PEPs que cubren más de 50 categorías de riesgo. 

Detección de cuentas y pagos

Simplifique la detección con la tecnología PLD integrada que proporciona una visión completa de la relación  riesgo y oportunidad a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Noticias Negativas

Monitoree los eventos de riesgo relevantes que podrían afectar su negocio con visibilidad de los perfiles globales de noticias negativas de más de 35.000 fuentes mundiales líderes. 

Contáctenos para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle

Creemos en el poder de los datos y análisis
para manejar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades.

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