Caso de éxito Banco Popular Dominicano, S.A.–Banco Múltiple

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Banco Popular logra puntuaciones por encima de la industria.

Banco Popular Dominicano

Banco Popular Dominicano había planificado reforzar el control de las configuraciones necesarias para una correcta gestión de validación en listas de sanciones, con el objetivo de utilizar al máximo los recursos disponibles en la herramienta.

A su vez, Banco Popular deseaba ajustar su enfoque de cumplimiento a fin de operar bajo políticas y procedimientos más conjugados y realizar validaciones de forma automática para el monitoreo continuo de clientes nuevos y existentes.

LexisNexis® Bridger Insight® XG 5 fue clave en el proceso de auditoría externa sobre la certeza en el porcentaje de coincidencias para entidades en listas de sanciones internacionales. Esto reforzó el compromiso del banco en tener un proceso robusto de detección de entidades sancionadas y así coadyuvar para evitar que se eludan los programas de sanciones internacionales, contribuyendo a la fortaleza del sistema financiero nacional y a los organismos de regulación internacional.

Descargue el caso de éxito para conocer más detalles sobre cómo LexisNexis® Bridger Insight® XG con LexisNexis® WorldCompliance™ y los servicios de entrenamiento y configuración (TCS) ayuda a Banco Popular Dominicano a dejar todas las configuraciones documentadas para mayor facilidad en revisiones futuras.

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