Enfrente el tráfico ilegal con cumplimiento más robusto

 Nuestra infografía resalta los factores de riesgo regionales que contribuyen a la proliferación de delitos trasnacionales. También desglosa las formas en que las ganancias del tráfico ilegal de personas, los delitos contra la fauna silvestre y la minería ilegal generan un peligroso impacto social y de seguridad sobre toda la región de América Latina y el Caribe. 

Vulnerabilidades regionales al riesgo que alimentan los delitos trasnacionales: 

• Disparidad económica
• Migración
• Alta concentración de organizaciones criminales trasnacionales

Los delitos que convergen y se traslapan impulsan los ingresos de organizaciones criminales globales y malhechores en relación con:

• Esclavitud moderna
• Narcóticos
• Comercio y contrabando de armas
• Regímenes gubernamentales patrocinados por el estado
• Actividad terrorista
• Soborno y corrupción
• Lavado de activos

El tráfico ilegal de personas, los delitos contra la fauna silvestre y la minería ilegal generan efectos devastadores sobre las poblaciones vulnerables de la región, que incluyen niños y a menudo son indígenas. Estos delitos también causan estragos en los ya frágiles ecosistemas ambientales en toda la región de América Latina y el Caribe. Nuestra infografía resalta cómo la conexión con dichos delitos mediante relaciones de negocios y cadenas de suministro o transacciones ocultas puede impactar directamente los siguientes aspectos de una organización: 

• Continuidad del negocio
• Reputación de la marca
• Valor para los accionistas 

La infografía también recorre las estrategias de cumplimiento contra delitos financieros para ayudar a las empresas a jugar un papel en la prevención de tráfico ilegal de personas, delitos ambientales y minería ilegal. Conozca los pasos que puede dar su empresa para reforzar su programa de cumplimiento contra delitos financieros y elevar la visibilidad del riesgo en transacciones, relaciones y cadenas de suministro críticas. 

Asuma una posición en favor de América Latina y el Caribe tomando acciones directas contra tráfico ilegal de personas, delitos ambientales y minería ilegal. Lea nuestra infografía para obtener perspectivas sobre el impacto de estos delitos trasnacionales y conozca las estrategias de cumplimiento contra los delitos financieros que mantendrán a su organización enfocada en la sostenibilidad del negocio y fortalecerán las buenas prácticas empresariales.

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1. Financial Crime News, (2022, noviembre), “Human Trafficking: Prosecutions and Convictions focused on FATF member Countries”, disponible en HT-Final-Nov-2022-.pdf
2. Interpol (2022, 28 de abril), The devastating impact of illegal gold mining in Latin America [en línea], disponible en The devastating impact of illegal gold mining in Latin America