LexisNexis Risk Solutions efectuó una encuesta en América Latina acerca del verdadero costo del cumplimiento para la prevención del lavado de activos (PLA) con responsables de las áreas de cumplimiento que supervisan procesos tales como remediación de alertas de KYC, monitoreo de sanciones económicas, así como monitoreo transaccional para actividades relacionadas a la prevención de lavado de activos.
Los encuestados incluyen empresas como bancos, firmas de inversión, firmas de gestión de activos y oficinas de servicios monetarios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y México.
Este estudio le informa:
La encuesta indica que los costos generales del cumplimiento para la prevención de lavado de activos han aumentado hasta un 18% durante los últimos 24 meses en los países de América Latina. El costo total de cumplimiento para la prevención de lavado de activos es significativamente más alto para el mercado brasilero con un estimado de US $3,0MM, seguido del mercado mexicano con US $710M. Dado que Argentina, Chile y Colombia tienen menos instituciones financieras, el costo total de cumplimiento para la prevención de lavado de activos en esos países se estima en US $327M, US $307M y US $147 M, respectivamente.
El uso de nuevas tecnologías puede reducir los costos de cumplimiento y mejorar la adquisición de clientes de las empresas financieras de América Latina. Con el uso de la actual tecnología, la mayoría de los países encuestados de la región presentan un impacto negativo en la productividad y la adquisición de clientes, aunque el impacto es menor en Argentina: en México corresponde a un 76%, seguido por Colombia con un 74%, Brasil 73%, Chile 69%, y Argentina 64%.
El impacto negativo en los esfuerzos de la adquisición de clientes en las empresas financieras brasileras corresponde a un 74%, las empresas mexicanas a un 70%, seguido de las empresas colombianas con un 64%, las chilenas con un 56%, y las empresas argentinas con un 55%.
Compare los resultados de su programa de cumplimiento con las tendencias regionales presentadas en este estudio e incorpore estrategias para fortalecer sus procesos de cumplimiento y generar un impacto positivo en la productividad de su empresa.
*Según los resultados del estudio “El Verdadero costo del cumplimiento para la prevención del lavado de activos (PLA) - América Latina 2019.”
Analice el último estudio sobre El verdadero costo de cumplimiento en América Latina 2020
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