Compliance gegen Finanzkriminalität

Unsere konfigurierbaren Tools liefern dynamische Einblicke, die zu jedem Zeitpunkt des Kundenlebenszyklus verwertbare Risikoinformationen bereitstellen und es Ihrem Unternehmen ermöglichen, Entscheidungen zu beschleunigen und Risiken im Bereich der Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen.

Effiziente Bewertung des finanziellen Gegenparteirisikos

Identifizieren Sie Finanzkontrahenten auf der ganzen Welt genau und bewerten Sie das Risiko mit unserer maßgeblichen Quelle für Daten und Dokumente. Senken Sie die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften und beschleunigen Sie die Aufnahme von Finanzkontrahenten, indem Sie die Notwendigkeit beseitigen, Informationen aus vielen verschiedenen Quellen manuell zu suchen und zu validieren. Unsere Counterparty KYC-Lösungen sind über ein einziges Online-Lookup-Tool, eine cloudbasierte Workflow-Anwendung oder eine API verfügbar.

Stärkung der Compliance-Bemühungen ohne zusätzliche Reibungsverluste für die Kunden

Wir bieten Lösungen für die Finanzkriminalität, die zusammenarbeiten, um eine solide Risikoperspektive zu liefern, die es Ihrem Unternehmen ermöglicht, die wichtigsten Sanktionen und globalen Anforderungen zur Einhaltung von Finanzkriminalität zu priorisieren:

• Bankgeheimnis-Gesetz (BSA) und Geldwäschebekämpfung (AML)
• Anti-bribery & corruption (ABC)
• Customer Due Diligence (CDD) 
• Wirtschaftliche Sanktionen

Durch die Bereitstellung strukturierter globaler Risikoinformationen in einfach zu verwendenden Formaten helfen unsere Dienstleistungen im Bereich der Finanzkriminalität Ihrem Unternehmen, die Hauptbestandteile der Anti-Terrorismus- und Geldwäschegesetze zu erfüllen, einschließlich:

• USA PATRIOT Gesetz
• Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Leitfaden zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
• Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC)
• Fünfte Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union (EU AML)
• Leitlinien der Financial Actions Task Force (FATF) und der Wolfsberg-Gruppe
• Monetäre Behörde von Singapur (MAS)
• Gesetz über die Aufsichtsbehörde für Rechnungswesen und Unternehmen (ACRA)

Zugriff auf aktuelle globale Risikoinformationen und Verbesserung der Entscheidungseffizienz

Veränderung ist die einzige Konstante im sich wandelnden Klima der globalen Anforderungen an die Einhaltung der Finanzkriminalität und der anhaltenden geopolitischen Herausforderungen. LexisNexis® Risk Solutions verbindet Ihr Unternehmen mit umfassenden globalen Risikodaten, die kontinuierlich aktualisiert werden, um die neuesten globalen Risikorealitäten widerzuspiegeln. Wir bieten eine große Bandbreite und Tiefe an Risikodaten zur Finanzkriminalität in unserer umfassenden Abdeckung von über 5 Millionen strukturierten Profilen von Personen und Unternehmen, die mehr als 60 Risikokategorien und Unterkategorien abdecken, einschließlich globaler Sanktionen, Durchsetzungsmaßnahmen, politisch exponierter Personen (PEPs), staatlicher Unternehmen, Registrierungslisten und negativer Medien.

Wir kombinieren führende Technologien zur Bekämpfung der Finanzkriminalität mit menschlicher Intelligenz, um robuste und dennoch strukturierte globale Risikoinformationen in einem übersichtlichen, kuratierten Format zu liefern, das zur Automatisierung von Entscheidungen und zur Beschleunigung von Schlüsselelementen der Screening-, Due-Diligence- und Ermittlungsabläufe genutzt werden kann. Unsere Lösungen verbinden Ihr Unternehmen mit laufend aktualisierten globalen Risikodaten, um sicherzustellen, dass Sie neuen Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind, und unterstützen ein effektiveres Management komplexer Vorschriften zur Finanzkriminalität. Wir wurden außerdem in der RiskTech 100-Studie von Chartis Research als Kategoriesieger für Finanzkriminalitätsdaten ausgezeichnet.

Effektiveres Management der Einhaltung von Finanzkriminalität

Unsere flexiblen End-to-End-Lösungen sind so konzipiert, dass sie die Arbeitsabläufe über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg verbessern, ohne das Tagesgeschäft zu beeinträchtigen. Unsere Lösungen für Finanzkriminalität und Compliance kombinieren umfassende globale Identitätsinformationen, branchenübergreifende Analysen, intuitive Verknüpfungen und innovative Technologien, um Ihr Unternehmen dabei zu unterstützen, relevante Kundenrisiken effektiv zu ermitteln und zu priorisieren und wichtige Ressourcen effizienter zu nutzen:

• Verbessern Sie das Customer Lifecycle Management (CLM)
• Einhaltung der sich entwickelnden globalen Anforderungen und Sanktionsvorschriften
• Erhöhung der Untersuchungsgenauigkeit
• Verbesserung der unternehmensübergreifenden betrieblichen Effizienz
• Erzielung größerer KostensynergienAufkommende Risiken vermeiden

Sicheres Gleichgewicht zwischen Compliance-Zielen und Kerngeschäft

Diese integrierten, konfigurierbaren Lösungen arbeiten zusammen, um Ihr Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Effizienz in den Bereichen Risikobewertung, Entscheidungsfindung und Untersuchungen zu maximieren und die Konsistenz wichtiger Arbeitsabläufe zu unterstützen. Wir liefern umsetzbare Informationen, um Risikoentscheidungen zu automatisieren und Verzögerungen und Reibungsverluste für legitime Kunden zu reduzieren. Mit unseren flexiblen Services für Finanzkriminalität, die auf spezifische Risikotoleranzen zugeschnitten werden können, verbessern wir die unternehmensübergreifende betriebliche Effizienz und schaffen Kostensynergien. Mit unseren robusten Lösungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität können Sie risikobasierte Bewertungen zuverlässig durchführen und gleichzeitig die Anforderungen der Compliance mit Ihren Kerngeschäftsaktivitäten in Einklang bringen:

• Reagieren Sie auf sich verändernde globale Compliance-Anforderungen
• Erhöhung der Transparenz von Compliance-Aktivitäten im gesamten Unternehmen
• Expandieren Sie in neue Märkte und maximieren Sie die globalen Möglichkeiten
• Minimieren Sie Reibungsverluste und beschleunigen Sie das Onboarding für neue Kunden und Dritte
• Kontrolle der Compliance-Kosten

Verlassen Sie sich auf eine branchenerprobte Quelle für ein stärkeres Risikomanagement im Bereich Finanzkriminalität und Compliance

Unsere Lösungen verbinden Ihr Unternehmen mit zuverlässigen Technologien, Daten und Analysen, die Ihre Arbeitsabläufe zur Einhaltung der Finanzkriminalität verändern und Ihnen helfen, über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg mehr Kosten und betriebliche Effizienz zu erzielen. Unser Modell aus einer Hand umfasst alle Ihre Anforderungen an Screening, Untersuchung und laufende Überwachung, um einen einheitlichen, kohärenteren Arbeitsablauf zu unterstützen - so können Sie Ihre Ressourcen auf Ihr Kerngeschäft und das Kundenerlebnis konzentrieren.

Mit über 20 Jahren Erfahrung zeigen wir unser starkes strategisches Engagement bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Bestechung und Korruption sowie Terrorismusfinanzierung. Wir sind stolz darauf, der Anbieter der Wahl für führende globale Finanzinstitute und Unternehmen zu sein:

• Sieben der zehn größten Banken der Welt
• Die 50 größten Banken auf dem US-amerikanischen Markt
• Wir haben außerdem über 140 Milliarden Sanktionsbildschirme im Jahr 2019 ermöglicht

Konzentration der Ressourcen auf relevante Risiken im Bereich der Finanzkriminalität und Verbesserung der Ermittlungsgenauigkeit

Eine leistungsstarke Kombination aus branchenerprobter Technologie, fortschrittlicher Analytik, umfassender globaler Risikoaufklärung und unübertroffener Branchenerfahrung ermöglicht es Ihrem Unternehmen, einen effektiveren End-to-End-Compliance-Workflow im Bereich Finanzkriminalität zu erreichen. Wir bieten integrierte und flexible Tools und AML-Compliance-Lösungen, die eine optimierte Financial Crime Compliance, Economic Sanctions Compliance, Bank Secrecy Act und Anti-Money Laundering Compliance sowie Anti-Bestechungs- und Korruptions-Compliance über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg unterstützen.

Verlassen Sie sich auf LexisNexis® Risk Solutions, wenn es darum geht, Ihrem Unternehmen zu helfen, Kunden- und Drittparteirisiken effizient zu verstehen und die Effektivität und Effizienz kritischer Arbeitsabläufe im Bereich Finanzkriminalität und Compliance-Management zu steigern.