Optimiser l'efficacité du filtrage des listes de surveillance et réduire au minimum les faux positifs
Une conformité renforcée et des relations clients plus pertinentes commencent par une stratégie de filtrage des listes de surveillance entièrement intégrée.
LexisNexis® Risk Solutions propose une solution configurable et complète pour le filtrage initial et la surveillance continue.
Nos solutions combinent des données fiables et actualisées issues des listes de surveillance avec des outils puissants pour rationaliser les opérations, garantir le respect des réglementations et améliorer la prise de décision.
Nos solutions de filtrage des listes de surveillance peuvent vous aider à :
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Rationaliser les processus de vérification des clients et des transactions
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Veiller au respect des exigences réglementaires mondiales
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Concilier les obligations de conformité et l'acquisition transparente de clients
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Réduire au minimum les faux positifs et les inefficacités opérationnelles
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Améliorer l'efficacité des processus de conformité et de gestion de la clientèle
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Un filtrage et un suivi plus avisés à chaque étape du parcours client
Notre approche vous permet de maintenir votre efficacité opérationnelle tout en renforçant vos efforts de conformité aux points de contact critiques avec les clients, notamment :
Sanctions et couverture réglementaire
Liste de surveillance étendue et continuellement mise à jour et renseignements sur les sanctions pour faciliter la conformité à des réglementations telles que le USA PATRIOT Act, les directives anti-blanchiment d'argent (LCB-FT) et les sanctions OFAC.
Technologie de filtrage flexible et évolutive
Données ciblées issues de listes de surveillance gouvernementales
Couverture concentrée des listes d'enregistrement axées sur des questions spécifiques de risque et de conformité, établies à partir de diverses sources gouvernementales.
Automatisation des processus de conformité et de surveillance
Processus automatisés pour les vérifications initiales, la surveillance continue et l’obligation de vigilance renforcée.
Données et technologies de filtrage de pointe
Améliorer l'efficacité du filtrage et de la surveillance continue
Entreprises publiques
Personnes politiquement exposées (PPE)
Profils complets des PPE, de leurs familles et de leurs associés.
Médias défavorables
Informations provenant de plus de 30 000 fils d'actualité mondiaux sur des personnes liées à des activités illicites.
Listes de sanctions
Couverture des organismes et listes de sanctions mondiaux, des mesures d'application et des entités connexes, notamment l'OFAC, l'UE, l'ONU et le HMT.
Mesures coercitives
Informations provenant de plus de 1 700 sources coercitives à travers le monde, telles que la FDA, le HHS, la SEC, le FBI et la FCA britannique.
Données d'enregistrement
Couverture concentrée des listes d'enregistrement axée sur des questions spécifiques liées aux risques et à la conformité, élaborée à partir de diverses sources gouvernementales.
Comment fonctionnent nos solutions
Contrôle initial de la liste de surveillance
Utilisez une technologie robuste pour vérifier les données des clients et les transactions financières par rapport à une base de données mondiale complète de listes de surveillance, afin d'identifier avec précision les profils à haut risque.
Surveillance continue
Les mises à jour en temps réel garantissent que votre organisation est alertée des nouveaux risques à n'importe quelle étape parcours client.
Prise de décision basée sur les données
Tirez parti des mises à jour en temps réel du filtrage des sanctions pour détecter les risques émergents à chaque étape du parcours client. Exploitez des informations mondiales sur les risques pour améliorer les audits, les enquêtes et les processus de conformité.
Outils fiables de vérification et d’obligation de vigilance
Notre technologie innovante bénéficie de la confiance d'entreprises et d'agences gouvernementales du monde entier pour optimiser les flux de travail liés à la conformité et réduire les charges opérationnelles. Des solutions telles que LexisNexis® Bridger Insight® XG, LexisNexis® WorldCompliance™ Data, LexisNexis® Firco™ Compliance Link et LexisNexis® Firco™ Continuity offrent des capacités de filtrage robustes tout en s'intégrant de manière transparente dans les flux de travail existants.
Ces outils simplifient des tâches telles que l'onboarding des clients, l’obligation de vigilance renforcée et la surveillance continue en automatisant les processus à haut volume. La technologie d'apprentissage automatique intégrée hiérarchise les alertes exploitables, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur les risques critiques tout en minimisant le temps consacré à la résolution des faux positifs.
Les principales solutions de lutte contre la criminalité financière comprennent
Améliorez votre stratégie de conformité avec LexisNexis® Risk Solutions
Découvrez comment nos solutions de filtrage avancées et nos renseignements mondiaux en matière de données peuvent vous aider à protéger votre entreprise tout en assurant la continuité de vos opérations.
Foire aux questions
Le filtrage des listes de surveillance consiste à vérifier les individus et les entités par rapport aux listes de sanctions, aux listes de personnes politiquement exposées (PPE) et aux bases de données médiatiques défavorables afin d'identifier les activités à haut risque ou suspectes.
Oui, le filtrage des sanctions est un élément essentiel du filtrage des listes de surveillance. Il vous permet d'éviter de faire affaire avec des personnes ou des entités soumises à des restrictions imposées par des autorités mondiales telles que l'OFAC, l'ONU et l'UE.
Un logiciel de filtrage des sanctions est un outil spécialisé qui automatise le processus de filtrage des clients et des transactions par rapport aux listes de sanctions, réduisant ainsi les efforts manuels et garantissant la conformité avec les réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le processus de filtrage LCB-FT (lutte contre le blanchiment d'argent) consiste à examiner les clients, les fournisseurs ou les transactions par rapport à des listes de surveillance mondiales afin d'identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent ou à d'autres activités illicites.
Le filtrage des sanctions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent consiste à vérifier les entités par rapport aux bases de données de sanctions afin de détecter les personnes liées à la criminalité financière ou au terrorisme et de garantir le respect des obligations réglementaires strictes.
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