Conformité en matière de lutte contre la criminalité financière

Nos outils configurables offrent des aperçus dynamiques qui fournissent des renseignements sur les risques exploitables à tout moment du cycle de vie du client, permettant à votre entreprise d'accélérer les décisions et de lutter efficacement contre le risque de criminalité financière.

Évaluez efficacement le risque de contrepartie financière

Identifiez avec précision les contreparties financières dans le monde entier et évaluez les risques grâce à notre source de données et de documents de référence. Réduisez le coût de la conformité et accélérez l'intégration des contreparties financières en éliminant la nécessité de trouver et de valider manuellement des informations provenant de nombreuses sources différentes. Nos solutions KYC pour les contreparties sont disponibles via un outil de recherche en ligne unique, une application de workflow basée sur le cloud ou une API.

Renforcez les efforts de conformité sans ajouter de friction à l'expérience du client

Nous proposons des solutions de lutte contre la criminalité financière qui fonctionnent ensemble pour fournir une perspective solide des risques, permettant à votre entreprise de donner la priorité aux sanctions clés et aux exigences de conformité en matière de criminalité financière mondiale :

• La loi sur le secret bancaire (BSA) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) 
  
• Anti-corruption (ABC)
  
• Obligations de vigilance du client (CDD) 
• Sanctions économiques 

En fournissant des renseignements structurés sur les risques globaux dans des formats faciles à utiliser, nos services de criminalité financière aident votre entreprise à se conformer aux éléments clés des lois sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, notamment :    

• USA PATRIOT Act
  
• Guide d’obligations de vigilance à l'égard des clients du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
  
• Réglementation de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC)
  
• Cinquième directive anti-blanchiment de l'Union européenne (EU AML)
  
• Guide du Groupe d'action financière (GAFI) et du Groupe de Wolfsberg
  
• Autorité monétaire de Singapour (MAS) 
  
• Loi sur l'Autorité de réglementation de la comptabilité et des sociétés (ACRA) 

Accédez à des renseignements sur les risques mondiaux actuels et améliorez l'efficacité de vos décisions

Assurez une gestion plus efficace de la conformité en matière de criminalité financière

Nos solutions agiles de bout en bout sont conçues pour améliorer les flux de travail tout au long du cycle de vie du client sans perturber les activités quotidiennes. Nos solutions de conformité et de lutte contre la criminalité financière associent des renseignements complets sur l'identité mondiale, des analyses intersectorielles, des liens intuitifs et des technologies innovantes pour aider votre entreprise à déterminer et à hiérarchiser efficacement les risques clients pertinents et à utiliser plus efficacement les ressources essentielles :

• Améliorer la gestion du cycle de vie des clients (CLM)
  
• Se conformer aux exigences mondiales en constante évolution et aux réglementations en matière de sanctions.
  
• Augmenter la précision des enquêtes
  
• Améliorer l'efficacité opérationnelle inter-entreprises
  
• Réaliser de meilleures synergies de coûts
• Éviter les risques émergents   

Équilibrer en toute confiance les objectifs de conformité avec les opérations essentielles de l'entreprise

Ces solutions intégrées et configurables fonctionnent ensemble pour permettre à votre entreprise d'optimiser l'efficacité de l'évaluation des risques, de la prise de décision et des enquêtes, et de favoriser la cohérence des flux de travail essentiels. Nous fournissons des renseignements exploitables pour automatiser les décisions relatives aux risques et réduire les délais et les frictions pour les clients légitimes. Grâce à des services souples de lutte contre la criminalité financière qui peuvent être adaptés pour répondre à des tolérances de risque spécifiques, nous pouvons améliorer l'efficacité opérationnelle et les synergies de coûts entre les entreprises. Nos solutions robustes de lutte contre la criminalité financière vous permettent de réaliser en toute confiance des évaluations fondées sur le risque, tout en conciliant les exigences de conformité avec les activités principales de l'entreprise :

• Répondre à l'évolution des exigences réglementaires mondiales en matière de conformité
  
• Augmenter la transparence des activités de conformité à travers l'entreprise
  
• Développez votre activité sur de nouveaux marchés et optimisez les opportunités mondiales.
  
• Réduire les frictions et accélérer l'intégration des nouveaux clients et des tiers.
• Maîtriser les coûts de conformité

Comptez sur une source prouvée dans le secteur pour renforcer la gestion des risques de criminalité financière et la conformité

Nos solutions connectent votre entreprise à une technologie, des données et des analyses robustes qui peuvent transformer vos flux de travail de conformité en matière de criminalité financière et vous aider à réaliser des économies et à améliorer l'efficacité de vos opérations tout au long du cycle de vie du client. Notre modèle de source unique englobe tous vos besoins en matière de dépistage, d'enquête et de surveillance continue afin de soutenir un flux de travail unifié et plus cohérent - ce qui vous permet de concentrer vos ressources sur vos activités principales et sur l'expérience client.

Avec plus de 20 ans d'expérience, nous démontrons notre engagement stratégique fort dans la lutte contre les crimes financiers, notamment le blanchiment d'argent, la corruption et le financement du terrorisme. Nous sommes fiers d'être le fournisseur privilégié des principales institutions financières et sociétés mondiales :

• Sept des dix premières banques mondiales
  
• les 50 premières banques du marché américain.
• Nous avons également activé plus de 140 milliards de filtrage de sanction en 2019.

Concentrez vos ressources sur les risques de criminalité financière pertinents et améliorez la précision des enquêtes

Une puissante combinaison de technologies éprouvées, d'analyses avancées, de renseignements étendus sur les risques mondiaux et d'une expérience inégalée du secteur permet à votre entreprise d'obtenir un flux de travail de conformité de la criminalité financière de bout en bout plus efficace. Nous offrons des outils intégrés et flexibles et des solutions de conformité AML qui soutiennent une conformité rationalisée en matière de criminalité financière, de sanctions économiques, du Bank Secrecy Act, de blanchiment d'argent et de corruption tout au long du cycle de vie du client.

Comptez sur LexisNexis® Risk Solutions pour aider votre entreprise à comprendre efficacement les risques liés aux clients et aux tiers et à augmenter l'efficacité et l'efficience des flux de travail critiques de gestion du crime financier et de la conformité.