Inteligencia de filtrado y calificación de riesgos para el monitoreo óptimo de cuentas bancarias
Proteja a su institución mejorando su proceso de filtrado para orientar estratégicamente los riesgos, reducir las alertas de falsos positivos, agilizar las investigaciones y aumentar la eficiencia operativa.
Las alertas de falsos positivos son un desafío común para las grandes instituciones financieras y corporativos a medida que realizan sus actividades de filtrado de cuentas. Sin embargo, los falsos positivos en exceso generan ineficiencias operativas, atrasan investigaciones y desvían la atención de entidades que son legítimamente de alto riesgo. Para optimizar el filtrado de clientes y eliminar la sobrecarga de alertas, necesita las herramientas correctas.
LexisNexis® Firco Insight es una herramienta poderosa para filtrar clientes y terceros a la vez que se administran alertas de manera eficiente. Combina el procesamiento rápido con un filtrado avanzado usando nuestra tecnología propria de calificación del riesgo. Usted obtiene mayor inteligencia y detección del riesgo para comprender mejor las cuentas del cliente. Use esa información para medir el valor del negocio del cliente frente a cualquier riesgo potencial que haya surgido.
Beneficios
Firco Insight le permite:
- identificar y priorizar, con rapidez, las entidades de alto riesgo en su organización;
- mejorar la administración de alertas;
- optimizar el flujo de trabajo de la investigación;
- optimizar los recursos de cumplimiento;
- reducir falsos positivos a menos del 1 %;
- acelerar la resolución de cuentas bancarias;
- impulsar la eficiencia operativa.
Características
Al aprovechar las técnicas de inteligencia artificial (IA), Firco Insight reduce los falsos positivos y prioriza las coincidencias mediante la gravedad y la probabilidad del riesgo. Le permite identificar cuentas de alto riesgo y cumplir con los requisitos normativos de delitos financieros con confianza.
Firco Insight es impulsado por el Firco Entity Resolution Filter el cual identifica las alertas de mayor riesgo y las más relevantes. Los resultados se muestran gráficamente para tener una visión clara de las alertas en función de dos índices: el Exposure Index califica el posible riesgo regulatorio o reputacional, mientras que el Strength Index califica la posibilidad de una coincidencia verdadera.
¿Quiere saber más? Descargue nuestro folleto de Firco Insight.