Prevención de delitos financieros

 
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Cumpla con los complejos requisitos de cumplimiento normativo sin afectar la experiencia del cliente

Garantice el cumplimiento normativo y gestione riesgos con galardonadas soluciones escalables para delitos financieros, evaluando perfiles de riesgo, detectando amenazas y adaptándose a normativas cambiantes.
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Obtenga una visión más completa del riesgo de los clientes y terceros

En el desafiante entorno global actual es fundamental contar con un enfoque integral y adaptable para el cumplimiento normativo en materia de delitos financieros.

Nuestra amplia gama de soluciones contra delitos financieros proporciona a su empresa una perspectiva de riesgo por capas, lo que le permite reconocer de manera eficiente los riesgos relevantes y completar los procesos críticos de cumplimiento normativo contra delitos financieros a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Nuestras herramientas configurables proporcionan información dinámica e inteligencia sobre riesgos procesable, lo que maximiza la velocidad de toma de decisiones y combate eficazmente los riesgos de delitos financieros.

Descubra por qué las marcas líderes mundiales confían en LexisNexis® Risk Solutions para respaldar sus programas de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, desde las principales instituciones financieras hasta fintechs, minoristas, aseguradoras y empresas tecnológia.

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Evalue de manera eficiente el riesgo financiero de contrapartes

Identifique con precisión a las contrapartes financieras en todo el mundo y evalúe el riesgo con nuestra fuente definitiva de datos y documentos. Reduzca el costo del cumplimiento normativo y acelere los tiempos de incorporación de contrapartes financieras al eliminar la necesidad de buscar y validar manualmente la información de muchas fuentes diferentes.

Nuestras soluciones KYC para contrapartes están disponibles a través de una única herramienta de búsqueda en línea, una aplicación de flujo de trabajo basada en la nube o una API.
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Acceda a información actualizada sobre riesgos globales

El cambio es la única constante en el panorama en constante evolución de los requisitos de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros globales y los continuos retos geopolíticos. LexisNexis® Risk Solutions conecta su empresa con información global exhaustiva sobre riesgos, que se actualiza continuamente para reflejar las realidades más recientes en materia de riesgos a nivel mundial. Ofrecemos una amplia y profunda base de datos sobre riesgos de delitos financieros en nuestra cobertura integral de más de 7 millones de perfiles estructurados de personas y entidades que abarcan más de 60 categorías y subcategorías de riesgo, incluyendo sanciones globales, acciones de aplicación de la ley, personas políticamente expuestas (PEP), empresas estatales, listas de registro y noticias negativas en medios de comunicación. 

Combinamos tecnología líder en materia de delitos financieros con inteligencia humana para ofrecer información sólida y estructurada sobre riesgos globales en un formato conciso y seleccionado que puede utilizarse para automatizar la toma de decisiones y acelerar elementos clave de los procesos de filtrado, debida diligencia e investigación. Nuestras soluciones contra los delitos financieros conectan su empresa con información sobre riesgos globales continuamente actualizada para ayudarle a adelantarse a las amenazas emergentes y facilitar una gestión más eficaz de las complejas regulaciones en materia de delitos financieros.
WorldCompliance™ Data

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Bankers Almanac® Counterparty KYC

Mejore el cumplimiento normativo sin sacrificar la experiencia del cliente

Ofrecemos soluciones integradas contra los delitos financieros para brindar una perspectiva sólida del riesgo, lo que permite a su empresa priorizar las sanciones clave y los requisitos globales de cumplimiento en materia de delitos financieros en torno a:

Nuestros servicios respaldan el cumplimiento de leyes globales como la Ley USA PATRIOT de EE. UU. y las regulaciones de la OFAC, lo que ayuda a las empresas a navegar con facilidad por el complejo panorama del cumplimiento normativo en materia de delitos financieros.

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Contamos con la confianza de las principales instituciones financieras.

Trabajamos con 45 de los 50 bancos más importantes del mundo. Con más de 20 años en el sector, somos el proveedor preferido de las instituciones financieras globales. Nuestra sólida tecnología, nuestros datos exhaustivos y nuestros análisis avanzados permiten a las organizaciones transformar sus flujos de trabajo de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, lo que garantiza procesos de investigación más eficaces, eficientes y precisos.

Descubra cómo nuestras sólidas soluciones de gestión del cumplimiento normativo y los delitos financieros pueden ayudar a su empresa a gestionar el riesgo de forma más eficaz y a ahorrar costos gracias a la eficiencia operativa.

Póngase en contacto con LexisNexis® Risk Solutions hoy mismo para proteger su empresa y optimizar sus estrategias de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros.

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