Cumpla con los complejos requisitos de cumplimiento normativo sin afectar la experiencia del cliente
Obtenga una visión más completa del riesgo de los clientes y terceros
En el desafiante entorno global actual es fundamental contar con un enfoque integral y adaptable para el cumplimiento normativo en materia de delitos financieros.
Nuestra amplia gama de soluciones contra delitos financieros proporciona a su empresa una perspectiva de riesgo por capas, lo que le permite reconocer de manera eficiente los riesgos relevantes y completar los procesos críticos de cumplimiento normativo contra delitos financieros a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Nuestras herramientas configurables proporcionan información dinámica e inteligencia sobre riesgos procesable, lo que maximiza la velocidad de toma de decisiones y combate eficazmente los riesgos de delitos financieros.
Descubra por qué las marcas líderes mundiales confían en LexisNexis® Risk Solutions para respaldar sus programas de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, desde las principales instituciones financieras hasta fintechs, minoristas, aseguradoras y empresas tecnológia.
Las soluciones clave contra los delitos financieros incluyen:
Evalue de manera eficiente el riesgo financiero de contrapartes
Nuestras soluciones KYC para contrapartes están disponibles a través de una única herramienta de búsqueda en línea, una aplicación de flujo de trabajo basada en la nube o una API.
Acceda a información actualizada sobre riesgos globales
Combinamos tecnología líder en materia de delitos financieros con inteligencia humana para ofrecer información sólida y estructurada sobre riesgos globales en un formato conciso y seleccionado que puede utilizarse para automatizar la toma de decisiones y acelerar elementos clave de los procesos de filtrado, debida diligencia e investigación. Nuestras soluciones contra los delitos financieros conectan su empresa con información sobre riesgos globales continuamente actualizada para ayudarle a adelantarse a las amenazas emergentes y facilitar una gestión más eficaz de las complejas regulaciones en materia de delitos financieros.
Evalue de manera eficiente el riesgo financiero de contrapartes
Nuestras soluciones KYC para contrapartes están disponibles a través de una única herramienta de búsqueda en línea, una aplicación de flujo de trabajo basada en la nube o una API.
Mejore el cumplimiento normativo sin sacrificar la experiencia del cliente
Ofrecemos soluciones integradas contra los delitos financieros para brindar una perspectiva sólida del riesgo, lo que permite a su empresa priorizar las sanciones clave y los requisitos globales de cumplimiento en materia de delitos financieros en torno a:
- Ley de Secreto Bancario (BSA) y prevención del lavado de activos (PLA)
- Lucha contra el soborno y la corrupción
- Debida diligencia del cliente
- Cumplimiento de sanciones económicas
Nuestros servicios respaldan el cumplimiento de leyes globales como la Ley USA PATRIOT de EE. UU. y las regulaciones de la OFAC, lo que ayuda a las empresas a navegar con facilidad por el complejo panorama del cumplimiento normativo en materia de delitos financieros.
Contamos con la confianza de las principales instituciones financieras.
Trabajamos con 45 de los 50 bancos más importantes del mundo. Con más de 20 años en el sector, somos el proveedor preferido de las instituciones financieras globales. Nuestra sólida tecnología, nuestros datos exhaustivos y nuestros análisis avanzados permiten a las organizaciones transformar sus flujos de trabajo de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, lo que garantiza procesos de investigación más eficaces, eficientes y precisos.
Descubra cómo nuestras sólidas soluciones de gestión del cumplimiento normativo y los delitos financieros pueden ayudar a su empresa a gestionar el riesgo de forma más eficaz y a ahorrar costos gracias a la eficiencia operativa.
Póngase en contacto con LexisNexis® Risk Solutions hoy mismo para proteger su empresa y optimizar sus estrategias de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros.
Apoyamos todas las necesidades de gestión de riesgos de delitos financieros:
Sanciones y filtrado de listas restrictivas
Soluciones de prevención de lavado de activos (PLA)
Cumplimiento efectivo del comercio exterior
Prevención de soborno y corrupción
Debida diligencia reforzada
Mejor conocimiento del cliente
Soluciones sólidas para la evaluación de riesgos
Soluciones de monitoreo proactivo
Descubra cómo nuestras soluciones de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros respaldan el cumplimiento a lo largo del ciclo de vida del cliente y del proveedor.
Somos reconocidos por las principales firmas de analistas globales...
Hable con un experto sobre nuestras soluciones de cumplimiento normativo
en materia de delitos financieros.
Productos en los que podría estar interesado
-
Bridger Insight® XG
Optimice el cumplimiento regulatorio, proteja su negocio e incremente los ingresos
Aprenda más -
Financial Crime Digital Intelligence
Reduzca el riesgo de no cumplir con LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence
Aprenda más -
Instant Verify International
Mitigue riesgos validando identidades de manera segura
Aprenda más -
Compliance Lens
Transforme el proceso de filtrado contra el lavado de activos
Aprenda más -
LexisNexis Risk Management Solutions® – Global
Obtenga una visión más integral de las personas, negocios y riesgos en general
Aprenda más -
WorldCompliance™ Data
Bases de datos robustas de individuos y entidades de alto riesgo
Aprenda más -
WorldCompliance™ Online Search Tool
Soluciones de sanciones One-Stop, PEPs y noticias negativas
Aprenda más