Prevención de delitos financieros

El cambio es la única constante en la evolución de los requisitos de cumplimiento global contra los delitos financieros y los desafíos geopolíticos. LexisNexis® Risk Solutions conecta su organización a la inteligencia de riesgo global que se actualiza permanentemente para reflejar las realidades más recientes del riesgo alrededor del mundo. Ofrecemos una amplitud y una profundidad extensas de datos sobre el riesgo de delitos financieros en nuestra cobertura de más de 5 millones de perfiles estructurados de personas y entidades que cubren más de 60 categorías y subcategorías de riesgo, incluidas las sanciones globales, las acciones de aplicación de leyes, las personas políticamente expuestas (PEP), las empresas estatales, las listas de registro y las noticias negativas en los medios de comunicación.

Combinamos la tecnología de vanguardia para la prevención de delitos financieros con el conocimiento humano para brindar una inteligencia sólida contra el riesgo global en formato depurado y seleccionado que se puede usar para automatizar la toma de decisiones y acelerar elementos clave de filtrado, debida diligencia y flujos de trabajo de investigación. Nuestras soluciones conectan su empresa a una inteligencia de riesgo global en constante actualización que le ayuda a anticipar las amenazas emergentes y respaldar la administración más eficaz de las normativas complejas contra delitos financieros. Asimismo, hemos sido nombrados vencedores en nuestra categoría para datos sobre delitos financieros en el estudio RiskTech 100 de Chartis Research.

• Mejore la gestión del ciclo de vida del cliente.
• Cumpla con los requisitos globales en evolución y las normativas sobre sanciones.
• Aumente la precisión de las investigaciones.
• Mejore las eficiencias operativas a través de la empresa.
• Alcance mejores sinergias de costo.
• Evite riesgos emergentes.

Nuestras soluciones conectan su organización a tecnología, datos y análisis sólidos que pueden transformar sus flujos de trabajo de cumplimiento contra delitos financieros y le ayudan a alcanzar mejores costos y eficiencias operativas en el ciclo de vida del cliente. Nuestro modelo de fuente única abarca todas sus necesidades de detección, investigación y monitoreo constante para respaldar un flujo de trabajo unificado y más homogéneo lo que le permite enfocar los recursos en su negocio principal y en la experiencia del cliente.

Con más de 20 años de experiencia, seguimos demostrando nuestro compromiso estratégico para luchar contra los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, el soborno y la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Nos sentimos orgullos de ser los proveedores de soluciones para instituciones y empresas financieras líderes a nivel global.

Una combinación poderosa de tecnología , análisis avanzados, inteligencia de riesgo global expansiva, y experiencia sin precedentes en la industria le permite a su organización alcanzar un flujo de trabajo de cumplimiento eficaz. Ofrecemos herramientas integradas y flexibles, y soluciones de cumplimiento contra el lavado de dinero para respaldar el cumplimiento simplificado contra los delitos financieros, de sanciones económicas, de la Ley de Secreto Bancario y de normativas contra el soborno y la corrupción en el ciclo de vida del cliente.

LexisNexis® Risk Solutions ayuda a que su negocio entienda de manera eficiente el riesgo del cliente y de terceros y aumente la efectividad y la eficiencia de los flujos de trabajo críticos de gestión de cumplimiento y de los delitos financieros.